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浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司第七届监事会第四次决议公告

           浙江嘉瑞并有新材料分类陈旧的有限公司

                   第七届中西部及东部各州的县议会第四次结果公报

敝公司和拿董事、监事、较年长者完成层确保教训显露的真理、正确
和正派,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性报告或杰出的不予使用。

人家是第人家。、中西部及东部各州的县议会社交

    1、中西部及东部各州的县议会社交供传阅的的工夫和方法
浙江嘉瑞并有新材料分类陈旧的有限公司(以下省略“嘉瑞新材”或“本公司”、
“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第四次社交供传阅的以以书面形式及描绘方法于2012年8月22日发
出。
2、中西部及东部各州的县议会闭会工夫、职位和方法
(1)中西部及东部各州的县议会社交工夫:201年9月3日午前11:00;
(2)中西部及东部各州的县议会社交职位:敝的社交室;
(三)中西部及东部各州的县议会社交方法:现场开票方法。
3、董事列席中西部及东部各州的县议会社交
社交很3名监事列席。,三位掌管。。
4、中西部及东部各州的县议会的掌管人和与会任职于
(1)掌管人:社交由中西部及东部各州的县议会主席戴景波小姐掌管。;
(2)与会任职于:公司拆移董事和较年长者完成任职于列席了社交。
5、中西部及东部各州的县议会社交适合有关规定、行政规章、管理、标准化文
公司条例的条目。

       二、中西部及东部各州的县议会看重

    1、看重经过《对监事退职的推荐信》。
2012年,8个月,2个月,公司学到奇纳河证券监视完成委员颁布的证监会依据。
[2012]1014 号《对满意、喜欢湖南嘉瑞新材料分类陈旧的公司杰出的资产声明及向华数
数字电视中间分类有限公司等号的提供免费入场券。、佣钱约束力
[2012]1015 号《对满意、喜欢华数数字电视传媒分类有限公司公报湖南嘉瑞新材料
分类公司收买陈述提供免费入场券及其免去。奇纳河证券业协会约束力
了本公司的杰出的资产重组打算并免去了华数分类的想要收买工作。

比照这次杰出的资产重组的落实,戴景波小姐辞去第七届中西部及东部各州的县议会主席工作,鲁

简医疗辞去了第七届中西部及东部各州的县议会的工作。,高静小姐辞去第七届中西部及东部各州的县议会和职工代表工作

务。

确保中西部及东部各州的县议会的精神健全的运转,新监事选举前,上级的掌管仍应当观察员

法度、行政规章、管理和公司条例,执行监视作用。
开票被满意、喜欢3票。,支持0票,弃权0票,克制不要0票。
2、看重和经过对张贴EIG申请求职者的提议。

比照这次杰出的资产重组的落实,戴景波小姐辞去第七届中西部及东部各州的县议会主席工作,鲁

简医疗辞去了第七届中西部及东部各州的县议会的工作。,高静小姐辞去第七届中西部及东部各州的县议会和职工代表工作

务。

停飞《公司条例》和《公司条例》的有关规定,第七届中西部及东部各州的县议会张贴郭翔

小姐、车彤医疗是公司八分之一届中西部及东部各州的县议会主席。,上述的任职于将干八分之一届中西部及东部各州的县议会围攻。

呼气。简历附件。

此项提议应请教公司合股大会。。
开票被满意、喜欢3票。,支持0票,弃权0票,克制不要0票。

    3、看重经过中西部及东部各州的县议社交事规则。

此项提议应请教公司合股大会。。

   开票被满意、喜欢3票。,支持0票,弃权0票,克制不要0票。

       三、备查提供免费入场券

    经与会董事签名并以塞住董事会冲洗的董事会结果。
专门地公报。

                            浙江嘉瑞并有新材料分类陈旧的有限公司董事会
2012 年 9 月 3 日

附件:

    候选监事简历:

   郭襄伊,女,奇纳河国籍,外观庇护权,1978 年亲自携带,本科学历,法学学
士。曾任浙江君安世纪糖衣陷阱专门律师,华数数字电视凯德置地条例务部管理
人。靠在上面的华数数字电视传媒分类有限公司条例务部管理人,华数传媒网络有限公司
中西部及东部各州的县议会主席。
郭襄伊小姐与本公司陈旧的合股及实践把持人不存在相干相干,未从事本公司
股权,奇纳河证券监视完成委员还没有对其停止处分。。

一辆汽车和一辆汽车,男,奇纳河国籍,外观庇护权,1971年,中共党员,本科学历,
河北多科性工学院化学作用的、浙江多科性工学院银行业务学单身汉。原奇纳河轻工业杭州机电设计研究院
究院财务处簿记员、副主席、主席,奇纳河网通华东区与奇纳河网通浙江银行业务公司
处理者、财务管理人,总处理者伙计。眼前,奇纳河数字电视传媒分类有限公司
部总处理者,奇纳河传媒网络有限公司监事。
车童医疗与陈旧的合股暗中缺席相干,不从事公司陈旧的
权,奇纳河证券监视完成委员还没有对其停止处分。。

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