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中科英华高技术股份有限公司2013年年度股东大会决议公告_焦点透视_新浪财经


信息来源:https://www.fmksa.com 时间:2018-12-05 21:34

  董事会和公司整个董事使安全、给错误的劝告性声称或伟大的女士,满意的的可靠性、精密和完整性承当个人和共同责任。

  重要满意的暗示:

  ● 在配偶大会上不注意统治或修正提案。

  ● 该配偶不注意一点暂时提案被付诸公认。。

  一、进行或接合点会议花名册与列席

  中科英华高新技术使加入有限公司于2014年4月26日《奇纳证券报》发行物、上海证券报、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易[微博]网站发行物了“忧虑集合公司2013岁岁年年度配偶大会的预告”,事实请参阅公司公告2014至028。

  1、进行或接合点会议花名册人:董事会

  2、现场进行或接合点会议将于2014年5月16日星期五午前9时进行。:00;在线开票工夫为2014 年5月16 在午前9:30:11:30,后部13:00-15:00。

  3、进行或接合点会议位置:吉林省长春市高新技术开发区手电筒路286号。

  4、进行或接合点会议方法:配偶大会采取现场公认结成公认方法。。

  5、39位配偶和配偶代表列席公司的年度配偶大会,使加入总额为218份。,952,144股,对公司总试图货物的奉献。在那里面,六位配偶和配偶代表接合点了公认。,代表使加入216,650,514股,公司使加入;公共的33名配偶和配偶代表接合点了进行或接合点会议。,代表使加入2,301,630股,公司使加入的。

  6、这次进行或接合点会议契合公司条例。、股本权益上市的公司配偶大进行或接合点会委托书的管理。进行或接合点会议由公司董事长王伟刚医疗掌管。,公司学派董事、掌管列席了进行或接合点会议。,公司的某些上级代理商列席了进行或接合点会议。。

  二、故意显示思索

  1、 T董事会加工语句的议论与经过

  称赞开票217,733,014股,无公认权997,470股,弃权票221,660股,配偶开票公认的配偶公认权。

  2、 公司中西部及东部各州的县议会加工语句的议论与经过

  称赞开票217,705,214股,无公认权1,101,870股,弃权145,060 股,配偶开票公认的配偶公认权。

  3、 公司财务决算成绩报告单的议论与采取

  称赞开票217,848,714股,无公认权818,470股,弃权票284,960股,配偶开票公认的配偶公认权99.50 %。

  4、 2013年度公司年报的议论与经过

  称赞开票217,705,214股,无公认权961,970股,弃权票284,960股,配偶开票公认的配偶公认权。

  5、议论经过了《公司2013年度利润分配预案》

  称赞开票217,766,014股,无公认权901,170股,弃权票284,960股,配偶开票公认的配偶公认权。

  地基上海股本权益上市的公司现钞彩金直的,该法案经过分部公认。,开票出路如次。:

  公认学派

  优先证券数

  同意鱼鳞

  反股本权益号

  对立鱼鳞

  弃权使加入数

  弃权率

  持股少于1%的配偶

  持股市值50万元过去的(含50万元)

  42,400

  8.83%

  271,420

  56.55%

  166,160

  34.62%

  股本权益市值下面的500000元

  6,373,100

  89.49%

  629,750

  8.84%

  118,800

  1.67%

  算计

  6,415,500

  84.40%

  901,170

  11.85%

  284,960

  3.75%

  持股1%-5%配偶(含1%)

  125,637,244

  100.00%

  0

  0.00%

  0

  0.00%

  超越5%的配偶(包孕5%)

  85,713,270

  100.00%

  0

  0.00%

  0

  0.00%

  6、议论经过了《忧虑提请配偶大会致谢达标董事会全权大使对负有责任审批公司及分店自2013年度配偶大会集合日起至2014年度配偶大会集合日止向金融机构致力于融资事项的打手势要求》

  称赞开票217,819,314股,无公认权828,470股,弃权票304,360股,配偶开票公认的配偶公认权。

  7、议论经过了《忧虑提请配偶大会致谢达标董事会全权大使对负有责任审批公司及分店自2013年度配偶大会集合日起至2014年度配偶大会集合日止融资及保证人事项的打手势要求》

  称赞开票217,848,714股,无公认权818,470股,弃权票284,960股,配偶开票公认的配偶公认权99.50 %。

  8、议论和经过董事会特别基金管理机构预算准备

  称赞开票217,819,314股,无公认权828,470股,弃权票304,360股,配偶开票公认的配偶公认权。

  9、忧虑更改加入地址的打手势要求的议论和经过

  称赞开票217,705,214股,无公认权961,970股,弃权票284,960股,配偶开票公认的配偶公认权。

  10、议论和经过修正有关管理的打手势要求

  称赞开票217,848,714股,无公认权840,070股,弃权票263,360股,配偶开票公认的配偶公认权。

  11、议论和经过修正有关管理的打手势要求

  称赞开票217,848,714股,无公认权818,470股,弃权票284,960股,配偶开票公认的配偶公认权。

  12、忧虑公司全资分店的议论和经过兴业存款存款上海分行从存款涂复杂的记入贷方的提议

  称赞开票217,685,814股,无公认权981,370股,弃权票284,960股,配偶开票公认的配偶公认权。

  13、忧虑公司全资分店的议论和经过宁波存款上海分行从存款涂复杂的记入贷方的提议

  称赞开票217,685,814股,无公认权837,870股,弃权票428,460股,配偶开票公认的配偶公认权。

  14、议论经过了《忧虑公司全资分店江苏联鑫向江苏存款昆山小分支涂存款复杂的授信并由公司试图保证人的打手势要求》

  称赞开票217,705,214股,无公认权818,470股,弃权票428,460股,配偶开票公认的配偶公认权。

  15、忧虑公司监事挑选打手势要求的议论与经过

  称赞开票217,705,214股,无公认权893,570股,弃权票353,360股,配偶开票公认的配偶公认权。

  三、法度联想的最后的事物联想

  这次配偶大会由国浩初级律师(上海)办公室见证人,发行物法度联想书。据Guohao初级律师办公室(上海)办公室,公司配偶大会的集合、花名册顺序契合公司条例、股本权益上市的公司配偶大会管理的有关管理;接合点者的资历是合法的和无效的。,花名册人资历合法无效;进行或接合点会议的公认顺序是契合法度的。、AsCOCI道路的管理和正态化发稿和管理,议论该法案所经过的得到选票契合该管理。,公认出路和产生经过是合法的。。

  四、备查发稿

  1、经与会配偶、公司董事、监事、董事会secretary 秘书和记载人签名致谢的配偶大会产生;

  2、国浩初级律师(上海)办公室忧虑中科英华高科技使加入有限公司2013岁岁年年度配偶大会法度联想书。

  专门地预告。

  中科英华高科技使加入有限公司

  2014年5月17日

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