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湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告-股票频道

  产权股票省略:湖南邮政技术(600476),保安的指定遗传密码:600476 公报号:临2014-003

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣使发生兴趣有限公司

  第五届董事会六度音程次降神会公报

  公司和董事会一帮抵押品A的事实。、正确与满的性,虚伪记载、给错误的劝告性申报或成年的保持承当协同责任。。

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣使发生兴趣有限公司第五届董事会六度音程次降神会于2014年4月12日午前8:30在公司二楼降神会室集合,降神会圆形的将于4月2日描绘和描绘发使进入您。。降神会应由15位董事列席。,15名董事。:雍武武教员同意的证明付托阎洪生教员列席并付诸表决、章干泉教员同意的证明付托阎洪生教员列席并付诸表决、邓慧国同意的证明赵永翔教员列席并开票付诸表决。。公司监事和高级实行人员厕足其间降神会。,降神会由于公司条例的请集合。。降神会由董事长阎洪生教员掌管,以为和采取以下运动:

  一、2013年度公司总裁报道

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  二、2013年度董事会报道。

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  报道将送交。公司2013年度合股大会。

  三、2013年度报道及报道摘要

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  报道及其摘要将送放纵公司的年度产权股票。。

  《奇纳保安的报》年报综述、上海保安的报与保安的时报。,年度报道全文载于上海保安的市所 。

  四、《涉及以为<2013>的求婚》

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  孤独董事开始任职孤独反对的话。。

  报道全文在上海保安的市所网站上。。

  五、《涉及以为<2014>的求婚》

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  六、《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报道》

  2014,公司培养赚得支出1亿元。,增长超越2013;2014至5音长的本钱预算,300万元,在水下2013。

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  报道将送交。公司2013年度合股大会。

  七、2013年度加法运算分派培养

  经职志国际会计事务所(特别普通打伙儿)审计并发行的规范无保存反对的话审计报道,公司赚得净赚61,归属于总公司20,968,元,加法运算初始未分派加法运算- 20,403,元,分神智清楚的合股的加法运算是 -82,371,元。因公司的未分派加法运算在YEA完毕时是负的。,到这地步,说辞《商号会计标准》、公司条例中加法运算分派常客,草拟 2013 年度无加法运算分派,本钱蜂箱也不克加法运算本钱存量。。

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  孤独董事已表现开始任职孤独反对的话。。

  该预案将送交公司2013年度合股大会。

  八、《涉及公司2013年日常相干市架置启用及2014 相干市预测年度静态

  特点的详述可以在当天的公报中找到。。

  运动开票:9名副董事撤销开票。,6票开始任职。,0票反。

  孤独董事事前同意了这件事。,同时,他也表达了自己的孤独见地。。

  该求婚将于2送交公司年度合股大会。,与相干市相关性的合股将保持VoTin。。

  九、《涉及以为<2013>的求婚》

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  报道全文在上海保安的市所网站上。 。

  十、向使担忧堆敷束学分限额的求婚

  2014年度,该公司企图签名不超越相关性堆。 人民币束学分同意1亿(1)、奇纳堆使分叉的总归功于为1亿元。,知识技术追究与建造大厦;2、相关性堆授信总计达为2亿元,并同意的证明公司总裁在堆授信职位内引导和签名专款同意。

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  该求婚将于2送交公司年度合股大会。。

  十一、《涉及续聘会计事务所肩部公司2014年度财务审计及内幕把持审计机构的求婚》

  拟续聘职志国际会计事务所(特别普通打伙儿)为公司2014年财务审计和内幕把持审计机构,疏忽是年纪。,免费规范同意的证明公司经纪层和职志国际会计事务所(特别普通打伙儿)协商并拆移订约同意。

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  该求婚将于2送交公司年度合股大会。。

  十二、公司头等一刻钟报道及报道摘要2014

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  《奇纳保安的报》4月1日报道、上海保安的报与保安的时报。, 报道全文在上海保安的市所网站上。 。

  十三个的、修正比率条目运动。

  特点的详述可以在当天的公报中找到。。

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  该求婚将于2送交公司年度合股大会。。

  修正后的溶解在上海保安的市所上市。 。

  十四点钟、思索运动

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  高级实行人员给报酬规定的 。

  十五个体组成的橄榄球队、指示降下知识技术新世界开展使发生兴趣有限公司的求婚。

  开始任职指示长沙湖南知识技术新世界开展使发生兴趣有限公司(以下省略:湖南知识技术新世界开展使发生兴趣有限公司),同时,同意的证明公司实行将驳倒指示。。

  说得通于1998。,湖南邮政知识技术与长沙湖南邮政协同财政资助M,完全适合本钱800万元人民币。:湖南邮政覆盖7,938,元,占;长沙湖南邮政物业实行使发生兴趣有限公司覆盖66,元,占)。主柱:一种国际流行的枪战类游戏的切开、运用,电脑及电脑耗材、印花工、UPS养育、电子创作、计算器把编排到广播网联播工程架置,计算器及补充装置的维持,安全工程设计、破土及耐用的。经审计,2013净资产1,万元,净赚一万元。

  公司指示将有助于公司整理恶劣资产。,同时,优选法公司的资源配置。,养育公司资产的束利用性能。。指示将说辞公司合的广袤发生种类。。

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  十六、《涉及指示湖南邮政技术(香港)使发生兴趣有限公司的求婚》

  开始任职指示祥邮知识技术(香港)使发生兴趣有限公司,同时,同意的证明公司实行将驳倒指示。。

  香港公司说得通于2005年11月16日。,湖南邮政技术与百花国际(Hongk)工会说得通。完全适合本钱为港币1万元。,拆移占70%和30%。。2007年1月,公司取得收买香港公司使发生兴趣,有效香港公司100%股权。香港公司次要务进出口事情。。经审计,2013年度香港公司净资产达10000元,净赚一万元。

  指示香港公司放下整理恶劣覆盖,同时,优选法公司的资源配置。,养育公司资产的束利用性能。。指示将说辞公司合的广袤发生种类。。

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  十七、《涉及驳倒长沙湘邮物业实行使发生兴趣有限公司的求婚》

  开始任职传球敌对性协商、让和指示,同时,同意的证明公司实行部门将驳倒相关性事情。。

  长沙湘邮物业实行使发生兴趣有限公司说得通于8月25日,,完全适合本钱50万元人民币。;公司持股100%。主营:物业实行,水暖、电气用品推销的与维持,基建材料、有益、小百货。经审计,2013家物业公司净资产10000元,净赚一万元。物业公司的处罚应在随后事项停止:1、传球敌对性协商让物业公司100%股权,实足三个竞赛的协商者,价高者得。2、在董事会以为同意后的独身月内,在敌对性协商中缺席实在性的算是,重新开始Rela。

  物业公司驳倒放下公司对恶劣覆盖的整理又决算表合层面的核算驳倒,同时,优选法公司的资源配置。,养育公司资产的束利用性能。。指示将说辞公司合的广袤发生种类。。

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  十八、该求婚集合2013届合股周年纪念的大会。

  2013次合股大会将于2014年5月17日进行。,特点的详述可以在当天的公报中找到。。

  运动开票:15票开始任职。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

  第十九、孤独董事2013年度上班报道

  降神会听取了孤独董事2013年度上班报道,并向公司2013年度合股大会送交了报道。。

  二十、2013年度董事会报道书

  降神会听取了2013年度董事会报道书。

  特别地圆形的!

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣有限董事会

  4月15日二14

  产权股票省略:湖南邮政技术 保安的指定遗传密码:600476 公报号:临2014-004

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣使发生兴趣有限公司

  涉及集合2013届合股周年纪念的大会的圆形的

  公司和董事会一帮抵押品A的事实。、正确与满的性,虚伪记载、给错误的劝告性申报或成年的保持承当协同责任。。

  说辞2014年4月12日在公司二楼降神会室集合的湖南湖南邮政技术使发生兴趣使发生兴趣有限公司第五届董事会六度音程次降神会形成物的结果,公司定于 2014年5月17日进行 2013年度合股大会,现将这次降神会的使担忧事项圆形的如次。:

  一、降神会集合时期:2014年5月17日(周六002291),共享酒吧)午前8:30

  二、降神会设置: 公司第三层降神会室(降下玉兰路) 2 号湖南邮政技术园)

  三、降神会会议召集人:董事会

  四、降神会付诸表决:现场开票付诸表决(包括我的列席和同意的证明)。

  五、降神会以为:

  1、董事会2013年度报道

  2、2013年度中西部及东部各州的县议会报道

  3、2013年度报道及报道摘要

  4、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报道

  5、2013年度公司加法运算分派培养

  6、涉及公司2013年日常相干市架置启用及2014相干方市预测的提议

  7、涉及向使担忧堆敷2014年度束授信职位的求婚

  8、修正《公司条例》比率条终点提议

  9、涉及续聘会计事务所肩部公司2014年度财务审计及内幕把持审计机构的求婚

  10、孤独董事2013年度报道

  六、列席降神会:

  1、公司董事、监事和高级实行人员。

  2、直到2014年5月12日(周一),市完毕如今午3点。,在奇纳保安的指示结算有限责任公司上海分行指示在册的本公司合股或其同意的证明付托的代理人,合股代理人故障公司的合股。。

  3、公司聘任的代理人。

  七、指示方法:

  1、合股指示,自然人盘问有效自己的身份证。、合股记述卡、使发生兴趣证明指示;大肚子合股该当有效营业执照硬拷贝。、同意的证明付托书、合股解释卡和考勤卡已指示。;付托代理人不得已有效身份证。、付托书和客户身份证、合股记述卡已指示。。

  2、指示时期:请列席这次降神会的合股于2014年5月13日午前9:30-11:30,午后13:30至17:00在董事会要紧官职指示。。本国合股可传球描绘或描绘方法指示。。

  3、指示设置:董事会要紧官职。

  4、别的事项:它将继续良久。,合股与董事会、通讯费自理。

  八、痕迹方法:

  写姓名地址:降下民族性高新区麓谷根底玉兰路2号湖南邮政技术园

  联 系 人:石旭 陈好

  痕迹打电话:0731-8899 8817、8899 8856

  传 真:0731-8899 8686、8899 8889

  邮递区号:410205

  特别地圆形的!

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣有限董事会

  4月15日二14

  附件:

  同意的证明付托书

  本公司(或我)特别地同意的证明 (长官) 女人(识别号码):

  )代表本公司(或自己)厕足其间湖南湖南邮政技术使发生兴趣使发生兴趣有限公司2013年度合股大会,由于VOT的常客,对随后运动行使付诸表决,也许缺席抚养通知,存放处 马上/非马上 用自己的方法开票。

  序号

  涉及开票课题的熟虑

  开票通知

  开始任职

  反

  弃权

  1

  董事会2013年度报道

  2

  2013年度中西部及东部各州的县议会报道

  3

  2013年度报道及报道摘要

  4

  公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报道

  5

  2013年度公司加法运算分派培养

  6

  涉及公司2013年日常相干市架置启用及2014 相干方市预测的提议

  7

  涉及向使担忧堆敷2014年度束授信职位的求婚

  8

  修正《公司条例》比率条终点提议

  9

  涉及续聘会计事务所肩部公司2014年度财务审计及内控把持审计机构的求婚

  10

  孤独董事2013年度报道

  (个体股) 大肚子股

  产权股票解释: 产权股票解释:

  持股数: 持股数:

  付托人姓名: 大肚子封上:

  识别号: 法定代理人签名:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

  产权股票省略:湖南邮政技术 保安的指定遗传密码:600476 公报号:临2014-005

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣使发生兴趣有限公司

  涉及修正公司条例比率满足的圆形的

  公司和董事会一帮抵押品A的事实。、正确与满的性,虚伪记载、给错误的劝告性申报或成年的保持承当协同责任。。

  说辞奇纳证监会《股票上市的公司接管正好第3号-股票上市的公司现钞分赃》和上海保安的市所《股票上市的公司现钞分赃正好》的相关性常客,为了更多的养育和提高公司的加法运算分派宝,公司拟修正原条终点比率常客,详细如次:

  惩戒前

  惩戒后

  (六)也许年度发工资,则不求婚现钞退职金培养。,未支出退职金的原入在按期报道中划出。、未用于股息的保留资产敷用及运用培养。孤独董事应表达孤独反对的话和颁布。

  (七)合股违背常客的占有公司资产。,公司该当扣减该合股所分派的现钞退职金,还债它所占有的资产。。

  (七)合股违背常客的占有公司资产。,公司该当扣减该合股所分派的现钞退职金,还债它所占有的资产。。

  (8)公司应着眼于长远和可继续开展。,片面剖析商号的现实开展、合股的请与想望、社会本钱本钱、鉴于表面融资细节及别的错杂的剖析,创建覆盖者的可继续性、波动、知识付还机制。

  这一运动已被Fif六度音程届降神会以为传球。,尚需送交公司2013年度合股大会。

  特别地圆形的!

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣有限董事会

  4月15日二14

  产权股票省略:湖南邮政技术 保安的指定遗传密码:600476 公报号:临2014-006

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣使发生兴趣有限公司

  论2013年度相干市的工具

  2014年度计算每日相关性市公报

  公司和董事会一帮抵押品A的事实。、正确与满的性,虚伪记载、给错误的劝告性申报或成年的保持承当协同责任。。

  主要满足准时的:

  说辞2014年4月12日在公司二楼降神会室集合的湖南湖南邮政技术使发生兴趣使发生兴趣有限公司第五届董事会六度音程次降神会形成物的结果,撤销后的9名相关性董事,降神会以6票传球。。,0票反,0弃权,以为传球了《涉及公司2013年日常相干市架置启用及2014相干方市预测的提议》,求婚将送交。 2013年度合股大会。同时,公司的孤独董事收回先期同意。。

  一、2013年度日常事情相关性事项

  1、我国商号日常相干市的预测与工具

  单位:万元

  相干方

  相干市满足

  2013年

  计算总数

  2013年

  现实发生量

  计算总数与A总数差数较大的推理

  湖南邮政教训技术局

  软件、体系综合、创作推销的

  500.00

  -41.11

  因奇纳邮政钟声公司在2013年对机构事情连贯停止改革和优选法,购买行动课题的统一实行超越必然大批。,购买行动培养缺席工具。,到这地步,邮政支出计算将大幅衰退。。

  湖南邮政公司

  软件、体系综合、创作推销的

  3,000.00

  2,796.48

  湖南邮政公司处处市州邮局

  软件、体系综合、创作推销的

  500.00

  532.64

  奇纳邮政钟声公司

  软件、体系综合、创作推销的

  8,000.00

  1,711.28

  全国范围的别的邮政单位(湖南邮政公司除外)

  软件、体系综合、创作推销的

  9,000.00

  3,799.95

  重新考虑

  21,000.00

  8,

  2013年公司与相干方现实发生相干市8,万元,少于2013培养。 12,万元,增加%。

  2、公司与公司传球成年的相干市的订约

  (1)与湖南邮政公司订约成年的和约

  2013年9月,公司与湖南邮政公司订约《湖南邮政11185服务性的课题外包和约》,和约总数为10000钱。;

  2013年10月,公司与湖南邮政公司订约《湖南邮政工厂车厢GPS体系联合工作运营和约》,和约总数为10000钱。。

  (2)与奇纳邮政钟声订约成年的和约

  2013年2月,公司与奇纳邮政钟声公司订约《奇纳邮政创纪录的剖析束服务性的平台武器装备装置购买行动和约》,和约总数1,万元;

  2013年11月,公司与奇纳邮政钟声公司订约《邮政农业生产资料拘束杀死教训体系升级改革二期工程武器装备装置购买行动和约》,和约总数为10000钱。。

  (3)与全国范围的别的邮政单位(湖南邮政公司除外)订约成年的和约

  2013年1月,公司与奇纳邮政速递后勤使发生兴趣有限公司订约《奇纳邮政速递后勤公司全名址教训收集二期工程武器装备装置购买行动和约》,和约总数为10000钱。;

  2013年8月,公司与奇纳邮政速递后勤使发生兴趣有限公司订约《奇纳速递后勤揽投部连贯优选法体系工程武器装备装置购买行动和约》,和约总数为10000钱。;

  2013年9月,公司与贵州邮政公司签名了贵州邮政电子业务同意。,和约总数302万元。。

  二、2014年度日常事情相关性事项

  1、次要相干方与相干方相干

  (1)湖南邮政公司

  基本状况

  完全适合本钱:期末考试生死恋接吴婉元。

  完全适合地址:长沙市雨花区东二环710号

  法定代理人:雍武武

  次要经纪广袤:国际、国际函电;邮政海报;经济的新闻纸牌;国际、国际一批(包括径直地一批);国际外交流;国际报刊发行;国际、国际邮政特快专递服务;秘密事情;邮费使明显的推销的、成绩等。。

  经济性或典型:全民懂得制

  B.与我公司的相干

  有效公司5的使发生兴趣,万股,公司使发生兴趣,公司用桩支撑合股,适合《产权股票上市常客》第1条的常客。,公司的相关性大肚子。

  (2)湖南邮政教训技术局

  基本状况

  完全适合地址:长沙芙蓉南路65号

  商号负责人:唐世军

  经纪广袤:计算器装置架置、维持和软件切开和把编排到广播网联播通信性的

  商号性质:全民懂得制商号,属湖南邮政公司支流机构

  B.与我公司的相干

  湖南邮政公司有效本公司的股权,是公司的用桩支撑合股。,说辞上海保安的市所的使担忧常客,本公司与湖南邮政公司支流机构——湖南邮政教训技术局的市属于相干市。

  (3)奇纳邮政钟声公司

  基本状况

  完全适合本钱:人民币800亿元

  完全适合地址:如今称Beijing西城区银行家的职业街3号。

  法定代理人:李国华

  次要经纪广袤:国际外公共邮政服务性的、邮政海石竹、报刊发行、电子写字母于、杂多的邮政增长事情等。

  经济性或典型:全民懂得制

  B.与我公司的相干

  湖南邮政公司有效本公司的股权,是公司的用桩支撑合股。,而湖南邮政公司同时也奇纳邮政钟声公司支流公司。同时,奇纳邮政钟声也有次要的大合股,邮政知识,万股,公司总资本化的。到这地步,奇纳邮政钟声是公司的现实把持人。,属公司相干方。

  (4)全国范围的别的邮政单位(湖南邮政公司除外)

  全国范围的别的邮政单位(湖南邮政公司除外)系奇纳民族性邮政钟声公司在全国范围的各省市的支流公司,次要务杂多的邮政事情。、邮政银行家的职业、快递事情等事情。

  (5)湖南邮政公司处处市邮局

  湖南邮政公司处处市邮局系湖南邮政公司支流的处处市局,次要务杂多的邮政事情。和邮政储蓄事情。

  2、物价保险单和物价根底

  公司推销的创作与上述的AFI的相干市,同时,依照恰当的。、不偏不倚的、有议论余地的的信条。

  3、2014年日常经纪性相干市典型及计算总数

  说辞上海保安的市所上市的使担忧常客,嫁公司过来的现实状况,计算2014的次要经济的新闻市。。

  我公司要求的事情相干典型和大批:

  单位:万元

  相干方

  相干市满足

  2014计算总数

  相像的人商号比率

  往岁岁首的累计市额

  2013年现实发生量

  相像的人商号比率

  计算总数与A总数差数较大的推理

  湖南邮政教训技术局

  软件、体系综合、创作推销的

  500

  1.85

  0

  -41.11

  -0.18

  湖南邮政公司

  软件、体系综合、创作推销的

  2,500

  9.26

  223.36

  2,796.48

  11.98

  计算将加法运算软件切开课题

  湖南邮政公司处处市州邮局

  软件、体系综合、创作推销的

  500

  1.85

  6.89

  532.64

  2.28

  奇纳邮政钟声公司

  软件、体系综合、创作推销的

  8,000

  29.63

  59.24

  1,711.28

  7.33

  奇纳邮政钟声无望加法运算购买行动培养

  全国范围的别的邮政单位(湖南邮政公司除外)

  软件、体系综合、创作推销的

  4,000

  14.82

  645.33

  3,799.95

  16.27

  重新考虑

  15,500

  57.41

  934.82

  8,

  37.68

  4、相干市周转

  (1)市的必要性、可继续性和计算继续门路这种痕迹的市:

  邮局的前驱是独身要紧的技术援助单位。,公司的历史根源将说辞与事情相关性的市。;同时,俗界的的技术和盘问资源渐渐提高,使公司具有必然的技术和盘问竞赛优势,这是公司更多的开展的根底。。

  (2)与相干方选择市的说辞和企图:

  本公司是一家面向全国范围的的软件切开和体系综合商。,次要事情集合在邮政工业界。,公司发生的相干市较多与近几年国际邮政工业界软件盘问盘问较大及公司在该运动场具有较大的竞赛优势有必然的相干。

  (3)公司与相干方订约的和约。,终点是抵押品公司的常客工厂和经纪。,推销的公司的次要创作不依赖于究竟哪一个隶属公司。,公司与相干方的相干不受引起。。

  5、相关性市同意的签名

  相干市将说辞公司创作签名。。

  三、以为顺序

  1、公司第五届董事会六度音程次降神会,撤销后的9名相关性董事,降神会以6票传球。。,0票反,0弃权,以为传球了《涉及公司2013年日常相干市架置启用及2014相干方市预测的提议》。

  在求婚送交董事会以为领先,孤独董事签发先期同意背书和商定孤独。

  2、相关性市票据将送放纵公司。 2013 年度合股大会同意。与相干市相关性的合股将保持付诸表决。。

  四、备查纸

  1、美国第五届董事会六度音程次降神会结果

  2、孤独董事的事前同意

  3、孤独董事的孤独反对的话

  4、公司第五届中西部及东部各州的县议会第四次降神会

  特别地圆形的!

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣有限董事会

  4月15日二14

  产权股票省略:湖南邮政技术 保安的指定遗传密码:600476 公报号:临2014-007

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣使发生兴趣有限公司

  Supe董事会第四次降神会第五次降神会公报

  董事会和公司合奏董事抵押品、给错误的劝告性申报或成年的保持,又其满足的事实。、正确和满的性承当个体和协同责任。。

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣使发生兴趣有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第四次降神会于2014 年 4 1月12日午后 它在笔者公司第三层的降神会室进行,时期是2点。,降神会圆形的以描绘和人的方法发使进入监事。。降神会应放纵掌管。 3 人,现实上是掌管 3 人,恪守公司条例和公司条例的常客。降神会由中西部及东部各州的县议会主席范霍恩女人掌管。,降神会以为和采取以下运动:

  一、2013年度中西部及东部各州的县议会工作报道

  运动开票:3 票开始任职,0 票反,0 票弃权。

  报道将送交。 2013 年度合股大会以为。

  二、《2013年度报道及报道摘要》

  运动开票:3 票开始任职,0 票反,0 票弃权。

  懂得镇长思索:公司年度报道和总结的编制和审察顺序、溶解、溶解和公司常客;年度报道的满足和体式适合第五条的常客。,所包括的教训可以映像公司事情的每个田。;在求婚这一反对的话领先,在查问的共有的中缺席发展究竟哪一个违背秘密的行动。;这份年度报道中颁布的满足是真实的。、精确、满的。

  在旁边,中西部及东部各州的县议会主席范霍恩转位:2013年度公司营业支出衰退,而推销的费用、实行费大幅加法运算。,商号应注重、吃水剖析推理,采取受伤的,确保2014的发工资才能,庇护合退职金益。

  三、头等一刻钟报道和报道摘要2014

  运动开票:3 票开始任职,0 票反,0 票弃权。

  懂得镇长思索:公司 2014 头等一刻钟报道和RePor的预备和审察顺序、溶解、溶解和公司常客;满足和体式适合《奇纳保安的报》的常客,报道期内的教训能真实映像商号的状况。;在求婚这一反对的话领先,在参谋的中缺席发展违背秘密常客的行动。;这份报道的满足是真实的。、精确、满的。

  在旁边,中西部及东部各州的县议会主席范霍恩转位:头等一刻钟,年平均获利有很大差数。,加法运算取得年利布道所的拮据。,商号应注重。2014年的各项增收节支摇动应尽快预定,确保取得2014预算。

  四、与会监事列席第五届政务会六度音程次降神会

  传球慎重的议论,笔者置信:这次董事会以为传球的《涉及公司2013年日常相干市架置启用及2014相干方市预测的提议》,相关性董事应幸免说辞相关性公关停止开票。,开票顺序是合法的。、完全地鉴于,相关性市价格跟进、不偏不倚的、不偏不倚的的三信条信条,价格保险单是有理的。,放下公司的开展,适合公司及合奏合股的有益于。,公司和非相干合股权益不受伤害。

  特别地圆形的!

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣使发生兴趣有限公司中西部及东部各州的县议会

  4月15日二14

  产权股票省略:湖南邮政技术 保安的指定遗传密码:600476 公报号:临2014-008

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣使发生兴趣有限公司

  有议论余地的征询覆盖者年度报道事项公报

  董事会和公司合奏董事抵押品、给错误的劝告性申报或成年的保持,又其满足的事实。、正确和满的性承当个体和协同责任。。

  国务院办公厅要更多的提高 有益于庇护观(2013)110 号)、湖南证监会 覆盖者盘问导向下的教训盘问颁布圆形的 号码的相关性请,更多的提高与覆盖者的沟通。,庇护广泛的覆盖 尤其中小覆盖者的有益于。,笔者如今请覆盖者查问年度报道。 询,公司将完毕考察期。 5 在市不日,采取法度颁布灌渠。 国保安的报》、《上海保安的报》、保安的时报和上海保安的市所网站。 集合回复。详细如次:

  一、同意考察的满足。: 公司 2013 岁岁度报道的。

  二、发问的方法。:

  1、旅行包风尚(电子旅行包地址):copote@) ;

  2、描绘风尚(否)。:0731-8899 8859) ;

  3、上海保安的市所上海保安的市所 E 相互影响的把编排到广播网联播平台。

  阐明:覆盖者查询事项的最高纪录实行,缺席查问大约年度报道 打电话查询。

  三、同意考察的期末考试最后期限: 2014年4月15日至4月22日

  四、集合对称时期: 2014年4月25日

  特别地圆形的!

  湖南湖南邮政技术使发生兴趣有限董事会

  4月15日二14

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