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江苏苏博特新材料股份有限公司2017年度报告摘要

江苏苏螺栓新基线股份股份有限公司

公司行为基本的:603916 公司约分:苏螺栓

2017

年度公报摘要

要紧提词

1今年公报摘要是人年度公报全文,片面知识公司的经纪业绩。、财务正式的及即将到来的研制平面图,围攻者该当到上海有价证券买卖税网站等柴纳证监会使具有加标点于培养基上向外看标明年度公报全文。

2董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、初级明智地使用全体职员公约年度公报愿意的的真实、精确、使整合,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性使习惯于或才能漏掉,承当亲自的和协同法度职责。。

3公司整个董事列席董事会社交。

4北京的旧称永拓会计人员公司(特殊普通合伙人异样的人性)为本公司号了公认为优良的无保存提议的审计发言。

5 BO从容发言期得益分派伸出

停飞董事会的提议,公司总大写字母为30,400万股是基数。,整个伙伴 10 股本权利分派现钞额外令人高兴的事情2 元(含税),总分派6,080万元。四届第二十次社交从容经过了该平面图。,尚需使求助于公司2017岁岁地度伙伴大会从容称许。

两公司基本使习惯于

1公司简介

2发言具有某个时代特征的首要事情概略

(1)首要事情

该公司是新土木工程基线的指挥供应者。,土木工程基线实地的,科研早已表格。、量度不动产权和特殊化辅助设施的使整合零碎。柴纳固结成的附加的使被安排好十综合的力度与保利,2014,陆续2017年社会地位一号。。2017年公司成当选不动产权与传达化部“从事制造一对一的冠军示例使被安排好”。

(二)首要产量

公司首要产量为高机能减Aquarius水瓶座。、高效减Aquarius水瓶座与效能基线。

高机能减Aquarius水瓶座产量首要是聚羧酸盐高机能,它才能小。、高含水率、坍落度保藏机能、低紧压的感觉优势,可明显养育固结成的的任务机能。,养育破土性能和破土整个的,差距悬殊蒸发胶粘物比,养育固结成的的内涵和保持不变,延年益寿固结成的构图工作年限,储蓄混凝土消耗,养育不动产权渣堆应用系数。高机能减Aquarius水瓶座产量首要用于准备工作O,应用于核电、鼻梁、高铁、隧道、超越及倚靠实地的。

高效减Aquarius水瓶座产量包罗萘系高效减Aquarius水瓶座,具有高减水、高粘性、性能价钱比高的优势,可有效蒸发胶粘物比。,养育固结成的的任务机能,养育破土性能和破土整个的,有效储蓄混凝土消耗,养育不动产权渣堆应用系数,对原基线和固结成的的一次剂量感情低。,混凝土粘性好。,固结成的的综合的造价较低。,首要用于中内涵固结成的的调制。,应用于水电、城镇规划、民用体格、预制的及倚靠实地的。

效能性基线包罗效能性两人间的相干另加剂。、高机能混凝土基基线和工程细丝的。,内幕的,效能性两人间的相干另加剂首要包罗收缩剂。、助长剂、防腐、腐蚀抑制剂、加气剂、阻冻添加剂、早强剂等。,可独自应用或与减Aquarius水瓶座交接应用。;高机能混凝土基基线包罗团体基线。、超早强用迫击炮攻击等。,超早强、高强、无紧压的感觉、高保持不变及倚靠加标点于;工程细丝的包罗无机细丝的和金属细丝的。,可明显养育固结成的的坚韧。,减震,延年益寿构图工作年限。效能基线首要用于H以下固结成的的准备工作,干舷强、干舷坚韧高保持不变固结成的的准备工作,预制构件的体格,特殊必要感觉最敏锐的局部的革新的等。。

(三)首要商业模式

固结成的另加剂的不动产权是结成A的不动产权方式。,分解的母体用作在内侧地使严重的胸怀发生。,表面去在市场上出售某物买东西首要是船舶固结成的另加剂。。

本公司产量首要经过直销方式去在市场上出售某物买东西。。柴纳幅员辽阔。,城镇规划、高铁、鼻梁、核电、国防和关押等才能规划干舷。、过长、超跨、超大大地等新构图的呈现。,混凝土、似矿物的掺合料、喜欢做砂岩和骨料这么大的的原基线是复杂的,很难C。,对固结成的的机能必要条件很高。。公司采取征求意见者营销。,停飞CUSTS的授予个性职责用户化使整合的技术解决伸出,那么为客户供给纤细的的产量和耐用的。。公司技术转让全体职员按期搜集客户职责传达,包罗工程加标点于、使风化加标点于、基线限度局限因素、机能限度局限因素;技术开发部停飞客户技术必要条件,另加剂的强劲的设计与结成,并停止现场实验分派。,达标后的婴儿食品捆绑,为不动产权机关供给技术限度局限因素。,不动产权机关禀承技术开发机关的婴儿食品伸出和技术转让全体职员使求助于的客户装运的货物训令不动产权产量。在应用追逐中,按期观赏技术转让全体职员,停飞物质的和使风化的偏离,修正产量婴儿食品。

(四)不动产权概略

眼前,柴纳的固结成的另加剂买卖在着慷慨的的成绩。,量度较小的使被安排好,不动产权集合度低,国际使被安排好保留了柴纳最好地在市场上出售某物占有率。,在市场上出售某物竞赛首要集合在局部的使被安排好。,并开端预国际在市场上出售某物竞赛。,多国公司只在一部分在市场上出售某物上竞赛。。

最近几年中,大大地体格使被安排好和体格单位连着退耕还林。。买卖龙头使被安排好依托自主地考虑与开发、不动产权和耐用的优势,可以为客户供给高机能固结成的整个解决伸出。,这使得印度中小使被安排好的竞赛优势越来越瓤胞。。不过,国民安全、境遇必要条件不断养育,不动产权重读买卖,将有更多的上在下游地不动产权导火线和HOR,固结成的另加剂的在市场上出售某物集合度将不断养育。

3大会计人员资料和财务指标

近3年首要会计人员资料和财务指标

单位:元 流通时期:人民币

一节发言期首要会计人员资料

一节资料与颁布的按期发言资料的分叉

□使用 这是不使用的。

4股权与伙伴使习惯于

初级有价证券伙伴数与权利股前10名 名伙伴持股使习惯于表

单位: 股

公司字幕与把持权相干方块图

√使用 □不使用

公司字幕与把持权相干方块图

初级有价证券伙伴数和公司前10名 名伙伴

5公司票据正式的

三使被安排好议论与剖析

发言期1大事情

短暂拜访2017年12月31日,公司总资产为273。,万元,股票上市的公司伙伴持股除为187,万元。发言期内,公司成真总进项167,万元,去年异样的人时期增长;成真总得益16,万元,去年异样的人时期增长;归属于总公司伙伴的净赚13,万元,去年异样的人时期增长;演绎非经纪性盈亏账目后,净赚归属于,万元,在表面之下去年异样的人时期。

平静上市的2大说辞

3股票上市的公司废除上市的探察及理性

4公司会计人员策略性、会计人员进行反思成败的理性及星力剖析与解说

涂不使用。

(1)要紧的会计人员策略性变卦

贮藏所于2017年5月惩戒印发了《使被安排好会计人员基本的第16号一一内阁限额》(财会〔2017〕15号),惩戒后的参考将于2017年6月12日见效。,2017年1月1日内阁助学金,必要条件采取即将到来的使用法处置;对2017年1月1日至基本的表演日暗中新增的内阁限额停飞惩戒后的基本的停止调解。因采取即将到来的使用法,使被安排好不需调解2016年12月31日关心科目的晚期的平衡,在编制2017岁岁地报时两者都不需调解可相对地的具有某个时代特征的的相对地资料。惩戒后的内阁限额基本的判定,与使被安排好日常使忧虑相互关系的内阁限额,该当禀承财务状况事情本质的,总计倚靠进项或冲减相互关系付出代价。与使被安排好日常使忧虑无干的内阁限额,该当总计营业外进出。

贮藏所于2017年12月25日宣布参与竞选了《贮藏所对惩戒印发普通使被安排好决算表体式的留心》(财会[2017]30号 ),执行遗产明智地使用人的函数使被安排好会计人员基本的的使被安排好禀承使被安排好会计人员基本的和该留心必要条件编制2017年度及继具有某个时代特征的的决算表。

本公司执行遗产明智地使用人的函数是你这么说的嘛!基本的和财会[2017]30号的首要星力如次:

(2)要紧会计人员进行反思变卦

发言期内不在要紧会计人员进行反思的变卦。

5公司对才能会计人员失足修正理性及星力的剖析阐明

□使用这是不使用的。

6与上年度财务发言比拟,对决算表兼并审视发生偏离的,公司该当作号体阐明。

(1)现期兼并决算表审视

现期适合兼并决算表审视的学科共16户,详细包罗:

(2)现期兼并决算表审视偏离使习惯于

现期新适合兼并审视的分店为苏螺栓(香港)股份有限公司。经公司四届董事会第十六次社交从容称许,于2017年12月8日在香港发现了全资分店苏螺栓(香港)股份有限公司。

有价证券行为基本的:603916 有价证券约分:苏螺栓 公报号:2018-020

江苏苏螺栓新基线股份股份有限公司

对传唤2017岁岁地度伙伴大会的留心

本董事会及整个董事公约本公报愿意的不注意虚伪记载。、给错误的劝告性使习惯于或才能漏掉,因此其愿意的的确凿性。、精确性和使整合性承当亲自的和共同职责。。

要紧愿意的提词:

● 伙伴大会传唤日期:2018年4月27日

● 这次伙伴大会采取的网开票零碎:上海有价证券买卖税伙伴大会网开票零碎

一、传唤社交的基本使习惯于

(一)伙伴大会典型和届次

2017岁岁地度伙伴大会

(二)伙伴大会会议召集人:董事会

(三)开票方式:这次伙伴大会所采取的当选方式是现场开票和网开票相使结合的方式

(四)现场社交传唤的日期、时期和核心

传唤的日期时期:2018年4月27日 9点30分

传唤核心:江宁土布11酒店

(五)网开票的零碎、起止日期和开票时期。

网开票零碎:上海有价证券买卖税伙伴大会网开票零碎

网开票起止时期:自2018年4月27日

至2018年4月27日

采取上海有价证券买卖税网开票零碎,经过买卖零碎开票平台的开票时期为伙伴大会传唤当天的买卖时期段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为伙伴大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回事情记述和沪股通围攻者的开票顺序

关涉融资融券、转融通事情、商定购回事情相互关系记述因此沪股通围攻者的开票,应禀承《上海有价证券买卖税股票上市的公司伙伴大会网开票进行细则》等关心判定执行遗产明智地使用人的函数。

(七)关涉开征集伙伴开票权

不使用

二、社交从容事项

这次伙伴大会从容打手势要求及开票伙伴典型

1、票据透露的时期与代理人

这次伙伴大会的社交基线将于社交传唤前按相互关系必要条件透露在上海有价证券买卖税网站。

2、特殊坚决移动:无

3、中小围攻者独自开票打手势要求:6、7、8、9、、、、、1、1、、1、1

4、关涉伙伴防止开票的打手势要求:、、、

应撤销当选的关系伙伴姓名:、撤销关系伙伴:江苏螺栓新基线股份有限公司、缪昌文、刘家平、张建雄;、撤销关系伙伴:江苏螺栓新基线股份有限公司、缪昌文、刘家平

5、关涉初级有价证券伙伴当选权的打手势要求:无

三、伙伴大会当选事项

(1)公司伙伴行使当选权;,它可以开票当选买卖零碎的开票平台(经过使具有加标点于的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)停止开票。高音部在互联网网络开票平台上开票。,围攻者必要抛光伙伴异样的人性身份证明是。。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)伙伴经过网上开票零碎行使当选权。,也许不得不多个伙伴记述,你可以应用什么缠住公司股本权利的伙伴记述预。当选后,问候其整个伙伴记述下的能与之比拟的东西类别权利股或能与之比拟的东西拉伤初级有价证券均已分清投出异样的人提议的当选票。

(三)伙伴开票的接近大于民意调查。,或开票姓在特色当选击中要害人数。,它的当选开票被以为是有效的。。

(四)异样的当选权经过现场。、个人的开票平台或倚靠收入反复开票。,一号个开票制造哪一点钟。。

(五)尽量的伙伴开票直至使求助于为止。。

(六)积聚开票制当选董事。、孤独董事、监事当选方式,一项见附件2。。

四、社交预者

(一)表达日期开盘后在柴纳有价证券表达结算有限职责公司上海分行表达在册的公司伙伴有权列席伙伴大会(详细使习惯于详见下表),并可以以黑白片付托代理人列席社交和参与当选。代理人不用是公司的伙伴。。

(二)公司董事、监事和初级明智地使用全体职员。

(三)公司受雇的代理人。

(四)倚靠全体职员

五、社交表达法

(1)亲自的伙伴在场。,请带上个人的异样的人性证或倚靠有效证件或证明是及伙伴;付托代理人在场,该当使求助于代理人的异样的人性证。、伙伴正当理由证书。

(2)大肚子伙伴该当由特有些人或特别的伙伴大会代表。。法定代理人列席,我要出示异样的人性证。、具有法定代理人人资历的有效证明是。;付托代理人在场,代理人我要出示异样的人性证。、大肚子伙伴代表的法定代理人人该当合法。

具的以书面形式正当理由证书。

(3)表达核心: 江宁土布11酒店

(4)表达时期:2018年4月26日午前9点30分11分:30,午后14:00-16:00

六、倚靠事项

1、列席伙伴大会、交通费自理;

2、会务接触人信息

节目掌管人:许亮、田璐

接触人听筒:025-52837688

接触人驿送:ir@

以此方式留心。

江苏苏螺栓新基线股份有限董事会

2018年3月26日

附件1:正当理由证书

附件2:积聚开票制当选董事、孤独董事、监事当选方式阐明

● 公布贴纸

四届董事会第二十次社交坚决

正当理由证书

江苏苏螺栓新基线股份股份有限公司:

兹付托 老师(女儿)代表本单位(或个人)列席2018年4月27日传唤的贵公司2017岁岁地度伙伴大会,代表他们行使开票权。。

客户缠住权利股数:

付托人缠住初级有价证券数:

客户伙伴理由:

客户署名(盖印): 收件人署名:

客户异样的人性证号码: 收件人异样的人性证号:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这面貌的冠军的不注意对校长作出清楚的的指出。,收件人有权停飞本人的希望开票。。

附件2积聚开票制当选董事、孤独董事、监事当选方式阐明

一、伙伴大会攻读学位者的当选、孤独董事攻读学位者的当选、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的当选该当约去。。围攻者应指向各打手势要求组下每位攻读学位者停止开票。

二、申报股本权利的接近代表当选开票。。大约每个打手势要求组,伙伴每缠住击毁即不得不与该打手势要求组下参加竞选董事或监事人数相当的开票总总计。比如,一点钟伙伴缠住100股股票上市的公司。,伙伴会由10名董事当选发生。,有12位董事攻读学位者。,伙伴当选组为董事会会员。,当选击中要害1000票。

三、伙伴应开票当选每一点钟故意显示组的开民意调查。。伙伴开票决定本人的希望。,有可能集合当选某个攻读学位者。,也可以禀承恣意结成投给意见分歧的攻读学位者。开票完毕后,为每个故意显示计算积聚选票。。

四、示例:

股票上市的公司伙伴大会以积聚开票方式停止。、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事攻读学位者。;该当选择2名孤独董事。,有3名孤独董事攻读学位者。;参加竞选择2名监视的。,有3名监事攻读学位者。。待当选的事项如次。:

在股本权利开盘之日,围攻者缠住公司100股股本权利。,采取积聚开票制,他(她)有500票划一当选董事的打手势要求。,打手势要求当选孤独董事有200票。,董事当选移动移动有200票。。

围攻者可以限度局限500票。,对打手势要求按本人的希望当选。他(她)既可以把500票集合投给一点钟位攻读学位者,它也可以疏散到什么攻读学位者停飞什么结成。。

如表所示:

有价证券行为基本的:603916 有价证券约分:苏螺栓 公报号:2018-021

江苏苏螺栓新基线股份股份有限公司

S第十一届协商会议四次社交公报

中西部及东部各州的县议会和公司的尽量的监事公约、给错误的劝告性使习惯于或才能漏掉,因此其愿意的的确凿性。、精确性和使整合性承当亲自的和共同职责。。

一、中西部及东部各州的县议会社交

江苏苏螺栓新基线股份股份有限公司(以下约分“公司”)于2018年3月26日以现场方式传唤了四届中西部及东部各州的县议会第十一次社交。公司于2018年3月14日以听筒及驿送方式收回社交留心。社交由3位监事列席。,给3位遗产明智地使用人。。社交由中西部及东部各州的县议会主席张月星掌管。,董事会草书体大号铅字、有价证券事务代表列席社交。社交的传唤适合关心判定。,社交是合法有效的。。

二、中西部及东部各州的县议会从容

1、从容和经过从容《T任务发言》的打手势要求;当选水果:3票划一。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。法案仍需使求助于伙伴大会从容。。

2、从容经过《对从容2017岁岁地度公报及其摘要的打手势要求》;当选水果:3票划一。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。法案仍需使求助于伙伴大会从容。。

3、从容和经过对决定SUP薪酬的法案;当选水果:3票划一。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。法案仍需使求助于伙伴大会从容。。

4、从容经过《对从容2017年度财务决算发言的打手势要求》;当选水果:3票划一。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。法案仍需使求助于伙伴大会从容。。

5、从容经过《对从容2017年度得益分派预案的打手势要求》;当选水果:3票划一。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。划一30 2017年12月31日公司的总大写字母,400万股是基数。,整个伙伴10股派发现钞额外令人高兴的事情人民币2元(含税),现钞额外令人高兴的事情总总计为人民币6元。,080万元。法案仍需使求助于伙伴大会从容。。

6、从容和经过第五项非标的被提名移动;当选水果:3票划一。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。被提名张月星、刘建中是第五届中西部及东部各州的县议会的非幕僚监事。。法案仍需使求助于伙伴大会从容。。

7、从容和采用公司D预测的移动;当选水果:3票划一。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。法案仍需使求助于伙伴大会从容。。

8、从容和采用从容C的涂的移动;当选水果:3票划一。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。划一20年度公司及分店的涂总总计,500万元综合的归功于状态。法案仍需使求助于伙伴大会从容。。

9、从容和经过对特殊思索的移动;当选水果:3票划一。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

10、从容和经过对从容ACC变卦的法案;当选水果:3票划一。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

江苏苏螺栓新基线股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2018年3月26日

(一)四届中西部及东部各州的县议会第十一次社交坚决

有价证券行为基本的:603916 有价证券约分:苏螺栓 公报号:2018-022

江苏苏螺栓新基线股份股份有限公司

对会计人员策略性变卦的留心

● 会计人员策略性的这种修改只会星力财务的表示。,公司盈亏、总资产、净资产不星力。

一、概述

二、详细使习惯于及对公司的星力

会计人员策略性变卦与会计人员核算的调解,仅星力决算表的呈报,不注意公司的总资产。、净资产、净赚星力。

三、董事会对会计人员策略性变卦的充当顾问

2018年3月26日公司四届董事会第二十次社交从容经过了《对从容会计人员策略性变卦的打手势要求》。开票制造7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

四、中西部及东部各州的县议会对会计人员策略性变卦的充当顾问

公司四届中西部及东部各州的县议会第十一次社交从容经过了《对从容会计人员策略性变卦的打手势要求》。开票制造3票划一。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

五、孤独董事和会计人员公司的结论性提议

反省后,会计人员策略性的变卦是以贮藏所为根底的。 2017 年宣布参与竞选的《使被安排好会计人员基本的第16号一一内阁限额》(财会〔2017〕15号)、《贮藏所对惩戒印发普通使被安排好决算表体式的留心》(财会[2017]30号)相互关系判定停止的有理变卦,使公司的会计人员策略性适合贮藏所、柴纳证监会和上海有价证券买卖税的关心判定,可以成立、持平宣告公司的财务正式的和经纪效果。,适合公司及整个伙伴的恩惠。。会计人员策略性变卦的方针决策顺序是划一的。、道路细则和道路,不伤害公司和小半伙伴的恩惠。。

公司的孤独董事划一公司的会计人员策略性。。

柴纳国际筑股份股份有限公司

对江苏苏螺栓新基线股份股份有限公司

2017年度监视发言

停飞柴纳有价证券监视明智地使用使服役2017年10月20日签发的《对把关江苏苏螺栓新基线股份股份有限公司高音部开发行股本权利的批》(证监批准[2017]1830号),公司在高音部开发行中发行76。,000,000股权利股(A股),发行价钱为人民币/股。,募集资产总总计为685。元人民币。,520,元,演绎发行本钱后,募集资产净数人民币629元。,042,元。

停飞使被安排好后援组织事情的必须穿戴的、上海有价证券买卖税上市判定、《上海有价证券买卖税股票上市的公司持续督导任务要点》等相互关系法规和正常化贴纸的必要条件,柴纳国际筑股份股份有限公司(以下约分“中金公司”或“保举机构”)作为苏螺栓高音部开发行股本权利并上市的保举机构,承担苏螺栓上市后的持续督导任务,并宣布参与竞选了持续监视年度公报。。

一、陆续监督的行为、过程或功能任务

二、股票上市的公司传达透露考虑综述

停飞柴纳证监会《有价证券发行上市保举事情必须穿戴的》和《上海有价证券买卖税股票上市的公司持续督导任务要点》等相互关系判定,中金公司对苏螺栓2017年持续督导具有某个时代特征的的传达透露贴纸停止了事前审读或预先即时审读,传达透露贴纸的愿意的和体式、反省进行的相互关系顺序。,并将相互关系贴纸愿意的与外面的透露传达停止了平衡。中金公司以为,苏螺栓禀承有价规定的机关的相互关系判定停止传达透露使忧虑,依法颁布各类传达透露贴纸,确保首要传达的透露。、精确、使整合、即时、有效,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性使习惯于或才能漏掉。

三、股票上市的公司无论在《有价证券发行上市保举事情必须穿戴的》及上海有价证券买卖税相互关系判定判定应向柴纳证监会和上海有价证券买卖税发言的事项

苏螺栓不在《有价证券发行上市保举事情必须穿戴的》及上海有价证券买卖税相互关系判定判定应向柴纳证监会和上海有价证券买卖税发言的事项。

保举有代表性的:________________________ ________________________

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有价证券行为基本的:603916 有价证券约分:苏螺栓 公报号:2018-012

四届董事会第二十次社交公报

一、董事会社交

(以下约分“公司”)于2018年3月26日以现场方式传唤了四届董事会第二十次社交。这次社交留心经过听筒和MAI发使作出整个董事。。社交应由7位董事列席。,致7位董事。社交由缪昌文主席掌管。,公司整个监事、初级明智地使用全体职员列席社交。社交的传唤适合关心判定。,社交是合法有效的。。

二、董事会社交的从容

1、从容和经过对从容执行经理的打手势要求;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

2、从容和经过对从容发言的移动;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权;本打手势要求仍需使求助于伙伴大会从容。。

3、从容和经过对孤独董事从容的移动;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权;详见登载在上海有价证券买卖税()及公司使具有加标点于透露培养基上的《孤独董事2017年度公报》(公报号:2018-013);本打手势要求仍需使求助于伙伴大会从容。。

4、从容并经过从容该发言的移动;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

5、从容经过《对从容2017岁岁地度公报及其摘要的打手势要求》;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权;详见登载在上海有价证券买卖税()及公司使具有加标点于透露培养基上的《2017岁岁地度公报》(公报号:2018-014);本打手势要求仍需使求助于伙伴大会从容。。

6、从容经过《对从容2017年度财务决算发言的打手势要求》;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权;本打手势要求仍需使求助于伙伴大会从容。。

7、从容和经过对特殊思索的移动;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权;详见登载在上海有价证券买卖税()及公司使具有加标点于透露培养基上的《募集资产寄存与应用使习惯于的专项发言》(公报号:2018-015)

8、从容经过《对从容2017年度得益分派预案的打手势要求》;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权;该公司2017年12月31日的总大写字母将达成30。,400万股是基数。,整个伙伴10股派发现钞额外令人高兴的事情人民币2元(含税),现钞额外令人高兴的事情总总计为人民币6元。,080万元。本打手势要求仍需使求助于伙伴大会从容。。详见登载在上海有价证券买卖税()及公司使具有加标点于透露培养基上的《对2017年度得益分派预案的公报》(公报号:2018-016)

9、从容和经过对决定酬报的打手势要求的当选:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权;本打手势要求仍需使求助于伙伴大会从容。;

10、从容和经过对第五博被提名打手势要求的当选:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权;被提名缪昌文、刘家平、张建雄、毛良喜为第五届董事会非孤独董事,被提名姓世希、刘俊、钱成林是第五届董事会的孤独董事。;本打手势要求仍需使求助于伙伴大会从容。。

11、从容和采用公司D预测的移动;

(1)与江苏矿泉疗养地体格基线技术协会的相互关系买卖

当选水果:缪昌文、刘家平、张建雄作为相互关系董事的撤销,其余者的董事开票当选。。社交以3票被推翻。,4票划一。,0票反,0弃权,经过打手势要求。

(2)与涟水机电建材技术关心的买卖

(3)与江苏博睿光电现象股份有限公司的关系买卖。

当选水果:缪昌文、刘家平作为关系董事撤销,其余者的董事开票当选。。社交以2票被推翻。,5票划一。,0票反,0弃权,经过打手势要求。

(4)与江苏体格考虑所股份有限公司的关系买卖。

当选水果:缪昌文、刘家平作为关系董事撤销,其余者的董事开票当选。。社交以2票被推翻。,5票划一。,0票反,0弃权,经过打手势要求。详见登载在上海有价证券买卖税()及公司使具有加标点于透露培养基上的《对公司2018年日常关系买卖估计的公报》(公报号:2018-017)。本打手势要求仍需使求助于伙伴大会从容。。

12、从容和采用从容C的涂的移动;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权;20年度公司及分店的涂总总计,500万元综合的归功于状态。本打手势要求仍需使求助于伙伴大会从容。。

13、从容和经过对会计人员公司续展的打手势要求;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权;续聘北京的旧称永拓会计人员公司(特殊普通合伙人异样的人性)承担2018年度的财务审计机构,就事最后期限为岁。,详细费将在实践充当顾问后决定。。详见登载在上海有价证券买卖税()及公司使具有加标点于透露培养基上的《对续聘会计人员公司的公报》(公报号:2018-018)。本打手势要求仍需使求助于伙伴大会从容。。

14、从容和经过对发现充当顾问机构的移动;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

15、从容和经过发现特殊行政区的法案;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权;详见登载在上海有价证券买卖税()及公司使具有加标点于透露培养基上的《对发现分店募集资产专项记述并签字广场接管同意公报》(公报号:2018-019)。

16、从容并经过传唤年年的大会的打手势要求;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权;详见登载在上海有价证券买卖税()及公司使具有加标点于透露培养基上的《2017岁岁地度伙伴大会留心》(公报号:2018-020)。

17、从容和经过对ACCU变卦解说的法案;当选水果:7票划一。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。详见登载在上海有价证券买卖税()及公司使具有加标点于透露培养基上的《对会计人员策略性变卦的留心》(公报号:2018-022)。

有价证券行为基本的:603916 有价证券约分:苏螺栓 公报号:2018-013

孤独董事2017年度公报

停飞公司条例、《股票上市的公司明智地使用基本的》和《对在股票上市的公司使被安排好孤独董事名人的指挥提议》等法度、道路细则和道路,作为江苏苏螺栓新基线股份股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,个人在2017任务。,承担公司和伙伴。,真理、殷勤、仔细实行孤独董事的函数,即时知识公司明智地使用传达。,董事会的素净的思索,并就才能成绩颁发了孤独提议。。2017的任务发言如次。:

一、孤独董事的基本使习惯于

公司有三名孤独董事。,基本使习惯于如次:

姓世翕,柴纳国籍,无海内庇护权,男,生于1943年10月,考虑生学历,博士;1964年9月至1978年10月先后在原体格工程部第八个工程局体格科研所、湖北省建立使服役一号工程局大厦;1980年12月至1997年2月,武汉不动产权才能指导者(如今的武汉大学)、兼任讲师、讲师,武汉不动产权大学新基线考虑所副掌管、新基线技术国民重读实验室副掌管、基线科学掌管、副校长、校长;1997年2月至2001年2月任柴纳体格基线科研院院长;2001年2月至2013年10月任柴纳体格基线科研总院科学技术使服役掌管;自2015年2月以后,他一向承担该公司的孤独董事。。

刘俊,柴纳国籍,无海内庇护权,男,生于1964年9月,考虑生学历,博士,土布师范大学法才能讲师;1986年8月至1994年1月历任土布师范大学任课、指导者;1994年2月至2001年1月历任土布师范大学财务状况法律与政治才能指导者、兼任讲师、法度系副掌管;2001年2月迄今为止历任土布师范大学法才能兼任讲师、讲师,土布师范大学法度征求意见者、江苏恒恒朝旭法度公司兼任代理人;2007年10月至2013年10月任土布港股份股份有限公司孤独董事;2010年10月至2016年7月任徐工小集团建筑机械股份股份有限公司孤独董事;2013年4月至2014年4月挂职任扬州市干涉人民法院副教长;自杏月如月以后,他一向承担科技股份股份有限公司的孤独董事。;自2015年2月以后,他一向承担该公司的孤独董事。;2016年11月迄今为止任苏美达股份股份有限公司孤独董事、土布微创麦克匪特斯氏疗法技术公司孤独董事;2017年7月迄今为止任福气蓝海影视文化小集团股份股份有限公司孤独董事。

林乾成,柴纳国籍,无海内庇护权,男,生于1967年5月,本科学历,入会会计人员师;1989年8月至1997年10月任土布港务局会计人员掌管;1997年11月至2000年2月任江苏苏亚听者问询处规划管理人;自2002年2月起,他承担土布苏健交接会计人员公司掌管。、掌管会计人员师,土布龙凤水产教养股份有限公司执行遗产明智地使用人的函数董事;自2015年2月以后,他一向承担该公司的孤独董事。。

二、孤独董事的表现

2017年,公司共传唤了9次董事会社交。,现场共进行了8次社交。,传唤1次交流会。,尽量的孤独董事亲自列席整个董事会。。

2017年,公司传唤伙伴大会2次。,尽量的孤独董事均列席伙伴大会。。

孤独董事列席董事会社交。,社交应思索的成绩,积极的与非孤独董事和公司高管沟通。,完整知识故意显示的上下文,获取方针决策所需的传达。,它对方针决策使服役的科学方针决策起到了积极的的功能。,维修业务整个伙伴的恩惠。。

上市具有某个时代特征的,孤独董事到公司知识相互关系任务。,同时也供给专业指挥和建立性提议。,助长了公司的上市追逐。。

三、孤独董事年度关怀事项

(1)关系方买卖

2017年2月20日,公司传唤四届董事会第十次社交,从容《对鸣谢公司2016年关系买卖的打手势要求》和《对公司2017年日常关系买卖估计的打手势要求》。个人参与了社交,向外看反省了相互关系愿意的。。

2017年12月22日公司传唤四届董事会第十八次社交,对房屋征收使均衡的打手势要求的思索。个人参与了社交,向外看反省了相互关系愿意的。,事前称许并颁发孤独提议。。

(二)外面的正当理由与资金占有

2017年12月22日公司传唤四届董事会第十八次社交,对为用桩区分分店供给正当理由的打手势要求的思索。个人参与了社交,向外看反省了相互关系愿意的。。

到2017残冬腊月,公司不在违规外面的正当理由事项及违规资产占有使习惯于。

(三)募集资产应用使习惯于。

该公司于11月10日在上海有价证券买卖税发行了7股股本权利,2。,600万股,价钱是人民币/股。,募集资产总总计为 68, 万元;演绎发行本钱后,募集资产净数 62,904 万元。北京的旧称永拓会计人员公司(特殊普通合伙人异样的人性)对公司这次开发行新股票的资产到位使习惯于停止了核准,并收回2017一词。 210091 验资发言编号。

公司笔直的禀承柴纳有价证券监视明智地使用使服役做事 股票上市的公司募集资产明智地使用和应用的接管必要条件、SH股票上市的公司募集资产明智地使用判定,募集资产募集、不注意违背相互关系判定的。。

(四)初级明智地使用全体职员酬报

2017年2月20日,公司传唤四届董事会第十次社交,对决定初级明智地使用全体职员酬报的打手势要求的思索。个人参与了社交,向外看反省了相互关系愿意的。。初级明智地使用层的薪酬和薪酬适合C。

(五)会计人员公司的使服役

2017年2月20日,公司传唤四届董事会第十次社交,从容《对受雇公司2017年度审计机构的打手势要求》,决定受雇北京的旧称永拓会计人员公司(特殊普通合伙人异样的人性)为公司审计机构。该打手势要求于2017年3月13日公司2016年度伙伴大会上从容经过。

(六)现钞额外令人高兴的事情和倚靠围攻者的进项

2017年内,公司的现钞额外令人高兴的事情策略性还没有调解。。在公司道路和倚靠贴纸中,得益分派。公司得益分派策略性的公认为优良的和除是清楚的的,相互关系方针决策顺序和机制使完成。,孤独董事在任期内实行函数,运用应有些人功能,中小伙伴的法定权利可以完整运用。。

(七)在内侧地把持使习惯于

公司笔直的禀承WITT不断使完成在内侧地把持名人,养育公司的明智地使用和风险瞭望最大限度的。公司在内侧地把持名人来有效进行。,成真了公司在内侧地把持的目的。,不注意才能缺陷。。

(八)传达透露的进行

个人持续关怀和监视公司的传达。,公司笔直的禀承SHA的关心判定做事。,即时透露了符合的的透露。,传达透露真实、精确、使整合,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性使习惯于或才能漏掉的探察。

四、总体评价

2017 年,老实言而有信基本的指挥公司的孤独董事,公司和整个伙伴的职责神秘地带走。,停飞关心规章名人,真理实行孤独董事的函数,运用孤独董事的功能,助长公司公认为优良的化运作,维修业务整个伙伴的法定权利,特殊是。

尽量的孤独董事将持续笔直的遵守证监会。、股票上市的公司对买卖所的接管必要条件,殷勤宣告无罪地行使公司授予的冠军的。,完整运用孤独董事的特长,助长公司稳步开展。

孤独董事

姓世翕、刘俊、林乾成

有价证券行为基本的:603916 有价证券约分:苏螺栓 公报号:2018-015

2017年度募集资产应用使习惯于

专项发言

一、筹资资产基本使习惯于

(以下约分《公司》)由柴纳有价证券买卖税正当理由 [2017]1830号《对把关江苏苏螺栓新基线股份股份有限公司高音部开发行股本权利的批》把关,2017岁的公司 11月10日开发行人民币权利股7张,600万股,股本权利的面值为人民币1元。,每股发行价钱,募集资产总总计为685。,520,元,演绎发行费56,477,元,募集资产净数629,042,元。是你这么说的嘛!募集资产到位使习惯于已由北京的旧称永拓会计人员公司(特殊普通合伙人异样的人性)核准并号了“京永验字[2017]第210091号验资发言。

2017年度资产和平衡的应用

单位:人民币元

二、募集资产募集和明智地使用使习惯于

1、筹资资产明智地使用

为公认为优良的公司募集资产的明智地使用和应用,防守围攻者权利,本公司受中华人民共和国公司条例章程。、中华人民共和国有价证券法、上海有价证券买卖税上市判定、Shang股票上市的公司募集资产必须穿戴的,使结合公司实践使习惯于,等同于了《江苏苏螺栓新基线股份股份有限公司募集资产明智地使用名人》(以下约分“明智地使用名人”)。

停飞明智地使用体制的必要条件,使结合公司的事情职责,公司采取特殊记述记忆力明智地使用模式,以养育令人感兴趣的。,柴纳交通筑股份股份有限公司,江苏分公司。、中信广场筑股份股份有限公司土布龙江分公司、浦东机场开展筑股份股份有限公司西分公司土布,并于2017年11月6日与柴纳国际筑股份股份有限公司、开行筑签字茶藨子属植物三方接管同意,公司笔直的禀承三方的必要条件停止明智地使用、募集资产应用。

2、筹集资产

短暂拜访2017年12月31日,筹集资产列示如次:

总计单位:人民币元

注:短暂拜访2017年12月31日,公司40的优良基金。,780,人民币高估与资金筹集的分别,777,元,分叉的理性是C时发行本钱的演绎11。,477,元,这个成绩实践上是从筹资记述支付的4的发行本钱。,700,元,分叉是6。,777,元。

三、2017年度募集资产应用使习惯于

1、募集资产实践运用

本发言期《2017年度募集资产应用使习惯于对照表》详见本发言附件。

2、基金使充满规划的正式的不克不及阐明得益。

在发言期内,不注意一点钟单一的使充满规划。。

(表达到B158版本)

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