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华神集团:第九届董事会第三十六次会议决议公告

保安的编码:000790 保安的简化:华申许多 公报编号:2014-014

成都华申许多备有有限公司

第九届董事会第三十六次代表大会比分公报

公司及整个的董事使发誓依据、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性状况或有意义的事物失误。

2014年3月27日,成都华申许多备有有限公司第九届董事会第三十六次代表大会以现场代表大会的方法在公司六楼代表大会室集合。代表大会告发于2014年3月17日收回。,应该是董事会分子 8 人,现实董事 8 人,经过,孤独董事陈戴红教员付托张教员,适合《公司条例》和本结合的规则和询问。

代表大会由公司董事长掌管。、校长周蕴瑾鸨母掌管。

一、代表大会深思熟虑了公司董事长、校长周蕴瑾鸨母所作的《成都华申许多备有有限公司 2013 年度经纪加工语句》。

开票付诸表决:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过泄漏。

二、代表大会深思熟虑了公司董事长、校长周蕴瑾鸨母所作的《成都华申许多备有有限公司 2013 董事会任务年度泄漏。

开票付诸表决:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过泄漏。本泄漏仍需提到使合作大会深思熟虑。。

三、代表大会深思熟虑了孤独董事杨向荣教员。、张海强教员、陈岱松教员所作的《成都华申许多备有有限公司 2013 孤独董事年度泄漏。

开票付诸表决:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过泄漏。

仪式请参阅趋势通讯

四、代表大会深思熟虑了公司副校长、财务总监伯建平教员所作的《成都华申许多备有有限公司 2013 年度财务泄漏》。

开票付诸表决:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过泄漏。本泄漏仍需提到使合作大会深思熟虑。。

五、代表大会深思熟虑了公司副校长、财务总监伯建平教员所作的《成都华申许多备有有限公司 2013 年度利润分派表。

景新永中会计师公司备有有限公司审计,公司 2013 总公司年净赚5,687, 元,累积而成总公司年终未分派利润 19,612, 元,减去总公司本年度净赚 10%抽象概念法定公积金 5,368, 袁和在年内使生效 2012 未分派利润在年度利润分派示意图打中运用 10,495, 元后,关闭 2013 年 12 月 31 日,总公司可分派给供应自蔓延高温合成的未分派利润 57,435, 元,本钱公积金平衡力一 69,673, 元。

公司专心于为使合作制造值得的。,追求建立持续健康开展,委实包围者的有理酬报和将来时的的开展,研究出 2013 年度分派规首要由总公司C分派利润。,按 2013 年 12 月 31 日本公司的总公平合理的事 384,840, 斯托克是红衣主教,未分派的总公司 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 红 利 元 ( 含 税 ) , 共 计 派 发 现 金 股 李19,242, 元,分派后总公司未分派利润平衡力 38,193, 元保存到转年。本钱公积金不夸大。

开票付诸表决:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过这么规。该提案仍需提到使合作大会深思熟虑。。

六、代表大会深思熟虑了查教员说起工作会计师公司的鸟嘴相接触。。

信永中和会计师公司有限责任公司 2013 尽职尽责地审计年度财务泄漏,持续中国1971注册会计师师孤独审计原则。,孤独、公平、为公司预约成立的表面审计检修。本着此,请公司续聘信永中和会计师、分店)2014 年度财务泄漏审计机构,审计费粉底 45 每年一万元使生效;运用信永中和记述、分店)2014 年度在内侧地把持审计机构,审计费粉底 20 万元/年。

开票付诸表决:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过此鸟嘴相接触。该鸟嘴相接触仍需提到使合作大会深思熟虑。。

七、代表大会深思熟虑了公司审计总监汤吉英鸨母所作的《成都华申许多备有有限公司2013 年度在内侧地把持自负评价泄漏。

开票付诸表决:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过泄漏。

仪式请参阅趋势通讯

八、代表大会深思熟虑了公司董事长、校长周蕴瑾鸨母所作的《成都华申许多备有有限公司 2013 年度泄漏及其摘要。

开票付诸表决:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过泄漏及其摘要。本泄漏及其摘要需提到使合作大会。。

仪式请参阅趋势通讯

九、代表大会深思熟虑了公司副校长、饲养禁令成都遗忘列宁子公司相信征用。

公司 2013 农行成都遗忘列宁分成小分支年度收买 4200 一万元短期流度相信正打算期满。据成都遗忘列宁农行绍介 2014 公司年度赞颂及现实经纪必要,本公司拟按时间表归还前述的相信。,持续向农行成都遗忘列宁分成小分支适合续签,详细相信示意图如次

1、中国1971饲养开账户成都遗忘列宁下分支的指令适合短期游资 4200 万元,一年的时期的顶点限期。

2、四川华申许多备有有限公司对,保证书方法为:以四川华神许多备有备有有限公司所拥有些人成都华申许多备有有限公司无界限的售动员股 1525 万股预约最高额股权质押保证书,保证书限期为一年的时期。。

开票付诸表决:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过此鸟嘴相接触。

十、代表大会深思熟虑了公司董事长、校长周蕴瑾鸨母所作的《说起调理董事零用钱的鸟嘴相接触》。

粉底公司结合和公司现实情况,提议使合作大会调理D。基准如次

各指示方向掌管的年零用钱 万元(含税),每月一次发给。

每个孤独董事的年零用钱 6 万元(含税),每月一次发给。

开票付诸表决:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过此鸟嘴相接触。该鸟嘴相接触仍需提到使合作大会深思熟虑。。

十一、代表大会深思熟虑了公司董事长、校长周蕴瑾鸨母所作的《说起第十届董事会分子挑选人选的鸟嘴相接触》。

公司第九届董事会任期为:,粉底《公司条例》和《公司结合》的有关规则,必要选择一点钟新的董事会。使合作马夫,经董事会挑选委员深思熟虑经过,挑选周蕴瑾、曾云莎、凌蔚、权利肥沃的、汤火箭发射器、谭洪涛、刘志强为第十届董事会攻读学位者(见附件)。经过,唐火箭发射器、谭洪涛、刘志强是孤独董事攻读学位者,三名攻读学位者均经过了孤独D的资历培养。,他的满意、喜欢是在挑选前吸引的。。

粉底公司结合、使合作大代表大会事规则,这张鸟嘴相接触必要提到给公司 2013 年度使合作大会深思熟虑,使合作会选择公司第十届董事会。。

孤独董事对这次选择颁发了孤独看法。。

粉底《立案某方面》的有关规则,孤独董事攻读学位者可以提到使合作会。。孤独董事攻读学位者的简历将在WE上发布。,使蔓延期为三个市日,公众信息时期,普通的单位和关于个人的简讯对其资历和孤独性有反对的理由的,绿枝花枝经过深圳保安的市所包围者热射线查询。、经过电子邮件等停止反应。。

粉底公司结合的规则,确保董事会的不变的运作,在新首长视事预先阻止,原董事仍应持续有关规则和询问。,实行董事应变量。

开票付诸表决

周蕴瑾:赞同 8 人,反 0 人,弃权 0 人;

曾云莎:满意、喜欢 8 人,反 0 人,弃权 0 人;

凌 小薇:是的。 8 人,反 0 人,弃权 0 人;

权利肥沃的:赞同 8 人,反 0 人,弃权 0 人;

唐火箭发射器:满意、喜欢 8 人,反 0 人,弃权 0 人;

谭洪涛:满意、喜欢 8 人,反 0 人,弃权 0 人;

刘志强:满意、喜欢 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过此鸟嘴相接触。该鸟嘴相接触仍需提到使合作大会深思熟虑。。

十二、代表大会深思熟虑了公司董事长、校长周蕴瑾鸨母所作的《说起集合 2013 年度使合作大代表大会案。

开票付诸表决:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过此鸟嘴相接触。

详见《成都华申许多备有有限公司说起集合 2013 年复一年度使合作大会的告发》(公报编号:2014—016)。

特意地告发

成都华申许多备有有限公司

董 事 会

2014年3月27日

第十届董事会攻读学位者名单及简历

周蕴瑾,女,1974 年 5 屡屡屡屡屡屡每月嗨!,大学校舍,他在上海华民房物业不动产(许多)备有有限公司任务。四川华申许多备有有限公司教区牧师董事、成都华申许多备有有限公司董事长、校长。与公司现实把持人缺勤相干,拥有股票上市的公司备有 1115400 股,未受过中国1971证监会及安心机关处分和保安的市所惩戒。

曾云莎,女,1980 年 11 屡屡屡屡屡屡每月嗨!,硕士,曾在上海万盛龙邦实业备有有限公司任务、元组(上海)食品备有有限公司、上海长阳使就职备有有限公司。教区牧师成都华申许多备有有限公司董事、董事会书记。与股份使合作和现实把持缺勤相干,不拥有股票上市的公司备有,未受到中国1971证监会等机关或保安的市所的处分。。

凌蔚,女,1973 年 6 屡屡屡屡屡屡每月嗨!,硕士,经济师,在贵州赤天华许多备有有限公司任务。、上海华民使就职开展备有有限公司。上海华民使就职监督备有有限公司执行经理辅助物、成都华申许多备有有限公司董事。与股份使合作和现实把持缺勤相干,不拥有股票上市的公司备有,未受到中国1971证监会等机关或保安的市所的处分。。

权利肥沃的,男,1965 年 5 屡屡屡屡屡屡每月嗨!,大学校舍,曾在彭州南阳初等学校任务、奥平大学预科,成都大学校舍物流党支部前总书记。教区牧师成都市国药执行经理。。与笔者公司、股份使合作与现实,不拥有股票上市的公司备有,未受到中国1971证监会等机关或保安的市所的处分。。

汤火箭发射器,男,1975 年 3 屡屡屡屡屡屡每月嗨!,权力的,谆谆教诲、硕士班研究生任课。四川省人事厅专家人才库资深的专家、四川省青年违法行为研究会常务理事、四川省国家资产法度保证书协会常务理事、成都坐火车旅行中间的人民法院专家商议委员、温江区常务委员会专家商议委员。他在都江堰市人民检察院任务、四川英济黑色豪门企业、四川省业务信用法。教区牧师东北财经大学校舍法学院副教长。、洛杉矶硕士教育中心副首长,成都利君实业备有有限公司孤独董事。与笔者公司、股份使合作与现实,不拥有股票上市的公司备有,未受到中国1971证监会等机关或保安的市所的处分。。

谭洪涛,男,1972 年 11 屡屡屡屡屡屡每月嗨!,监督学博士、会计师学博士,谆谆教诲、博士生任课。四川省科学技术青年联合会首长、中国1971会计师学会围攻、经济研究隐姓埋名回顾员。他在中国1971建设开账户广西子公司任务。教区牧师东北大学校舍会计师学院副教长。,四川东财科学技术许多备有有限公司孤独董事。与笔者公司、股份使合作与现实,不拥有股票上市的公司备有,未受到中国1971证监会等机关或保安的市所的处分。。

刘志强,男,1981 年 9 屡屡屡屡屡屡每月嗨!,权力的、博士后筑堤,副谆谆教诲。重庆仲裁委员证明人、重庆市司法局掮客专家检修组分子;重庆市 WTO 检修及外包业商议专家委员委员。他在上海市财政局任务、上海市国家税务局、重庆市对外部门贸易委员、东北政治事务大学校舍与洛杉矶分校。重庆两江新城、重庆市对外部门贸易委员、重庆黄金市所、重庆市不翼而飞禁令监督部、重庆开账户、四重群、重庆航空站、三峡使发誓、超精密无线电工程重庆房物业不动产、新加坡城市开展许多、首座法度求教者,香港一禾,台湾华为国际、以色列,英菲尼迪、华港产业基金首座使就职求教者,太和泰(重庆)黑色豪门企业合伙人、宝库管理掮客。与笔者公司、股份使合作与现实,不拥有股票上市的公司备有,未受到中国1971证监会等机关或保安的市所的处分。。

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