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华神集团:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知_泰合健康(000790)股吧


信息来源:https://www.fmksa.com 时间:2018-09-26 21:18

公报日期:2016-05-17

保护行为准则:000790 保护省略:华神分类 公报号:2016-038

成都华申分类股份有限公司

计划中的在2传唤瞬间次暂时成为搭档大会的告发

公司和董事会的主宰身体部位都担保了我的真实心甘情愿的。、精确、极其,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或有重大意义的降下。

二5月16日16,经成都华申分类股份有限公司(以下省略“公司”)第十届董事会瞬间十五个人组成的橄榄球队次社交沉着解决,公司将以现场投票表决与网状物投票相结合的方法传唤2016年瞬间次暂时成为搭档大会。现将厕事项告发如次:

一、社交的基本情况

1、成为搭档大会届次:成都华申分类股份有限公司2016年瞬间次暂时成为搭档大会2、成为搭档大会会议集合人:董事会

3、社交本着厕法度停止。、行政规章、控制、正常化提供免费入场券和大大地的规则。

4、社交传唤工夫:

(1)现场社交工夫:从2016年6月2日午后2点:30开端。

(2)网状物投票工夫:2016年6月1日至2016年6月2日。深圳保护交易所网上投票工夫:2016年6月2日午前9点30分-11点30分,午后3点到午后15点;从深圳认为看网状物投票零碎的投票工夫:2016年6月1日午后15:00至2016年6月2日午后15:00时期的恣意工夫。

5、社交集合法:成为搭档大会在现场投票表决和社交上停止。。

6、列席不赞成:

(1)在2016年5月27日午后收盘时在奇纳河结算深圳分行表达在册的公司囫囵成为搭档均有权列席成为搭档大会,并可以以白纸黑字委托代理人列席社交和伴随投票表决,成为搭档代理人不用是公司的成为搭档。。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司雇用的参事。

7、社交安放:成都市高新区蜀新小道1168号科研综合楼一楼起多功能作用的厅

二、社交沉着

(i)思索

1、增发董事打手势要求

2、校准孤独董事折扣的打手势要求

3、计划中的修正<公司大大地>的打手势要求》

(二)举动陈述

是你这么说的嘛!意向经瞬间十五个人组成的橄榄球队届社交沉着经过。,细部见报在2016年5月17日《奇纳河保护报》上。、《保护时报》、《上海保护报》及《高个儿潮》相干公报。增发董事打手势要求采取积聚投票制。计划中的修正<公司大大地>打手势要求应经过大会的特殊解决经过。。

三、社交表达法

列席社交的成为搭档于2016年5月30日、31日午前9:00-12:00,午后2点:00-5:00主宰保护记述和个人身份证。,主角该当主宰个人的身份证和主角的授权书。、身份证副本;大肚子成为搭档营业执照硬拷贝、大肚子授权授权书、列席董事会问询处。。表达成为搭档可经过描写或投邮表达。。

四、厕网上投票的具体操作顺序

成为搭档可以经过深圳保护交易所交易零碎停止投票。,投票表决顺序如次:

(1)网上投票顺序

1、投票行为准则:360790

2、缩略投票表决:华神投票

3、举措设置和视域投票:

(1)举动设定

举动序列号 票据解释 打手势要求编码

增发董事打手势要求

账单1

杨虎源

叶静

校准孤独董事折扣的打手势要求

账单2 2.00

账单论修正公司大大地

账单3 3.00

增发董事打手势要求采取积聚投票,代表杨虎源,代表叶静。

(2)填写选票或抽签。

校准孤独董事折扣的打手势要求和计划中的修正<公司大大地>的打手势要求》,投票视域,……
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迹象:很网状物不克不及担保它的事实和客观现实。,主宰厕单位的无效要旨,以排列中的任一组数字或文字告发为规范。,引诱金融家理睬风险。