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上海三高计算机中心股份有限公司2018年第一次临时股东大.PDF

公报号:2018-014 保护法典:831691 保护略语:三高股份 率直的药剂:中信广场建投 上海三初级计算机中心股份有限公司 2018 第一暂时产权证券持有者大会关照 公司和董事会全体职员保证人A的忠诚。、精确与完整性,无虚伪记载。、 给错误的劝告性国家或成功地未,此外其容量的忠诚。、精确和完整性应分离承当。 同志法律责任。 一、接触基本情况 (1)产权证券持有者大会 这次接触是 2018 第一暂时产权证券持有者大会 (二)会议用电话通知人 产权证券持有者大会的会议用电话通知人是董事会。。 (3)聚集接触的法律上的义务、合规性 接触在产权证券持有者大会上聚集。 《中华人民共和国公司法》等。 经过法规 说起聚集产权证券持有者大会的公司或企业规定。 (4)接触日期和时期 开端时期:2018 年 6 月 20 第10天 时0 分 完毕时期:2018 年 6 月 20 日12 时0 分 (五)接触用电话通知方法 接触立即聚集。。 (六)关系者 1。股份表示日构思股份的产权证券持有者。 1 / 4 公报号:2018-014 产权证券持有者大会的表示日期为 2018 年 6 月 15 日,股权表示日 后部,公司在柴纳加入的懂得产权证券持有者都有 在产权证券表示日采购保护的出资者享受此项右方的。,产权证券表示日公开让售 发行保护的出资者不享受这种右方的。,产权证券持有者可以封面付托代劳人。 十一接触、结合选举,产权证券持有者代表不得相当公司的产权证券持有者。。 2。公司董事、监事、初级经管和书信颁布操作。 (七)会场:上海尖江路 1555 上海书信技术大厦 12 楼公司 接触室 二、接触深思熟虑 1、深思熟虑 采购和改写辞职J企业一般职员的改编 2、深思熟虑 产权证券持有者会被鉴定合格鉴定合格董事会。 废止公司或企业事项的推荐。 3、深思熟虑 修正公司条例的推荐 三、接触表示法 (1)加入形式 构思自然地身份证的人构思身份证。;这是由代表我产权证券持有者的代劳人来代表的。 接触的,校长身份证应忍受(硬拷贝)、代表署名 权代劳人、代劳身份证;由法定代理人代表社团产权证券持有者列席这次 接触的,我要出示身份证。、单位社团营业执照海豹 硬拷贝;社团产权证券持有者付托非破产公断人结合,敝必须用于加强语气正本。 我身份证、社团海豹签字的鉴定合格书、 单位营业执照硬拷贝。 2 / 4 公报号:2018-014 (二)表示时期 2018 年 6 月 19 日9:00~17:30 (三)表示得名次: 上海尖江路 1555 上海书信技术大厦 12 楼公司接触室 四、及其他 (一)接触联系方法 联系信息:上海尖江路 1555 上海书信技术大厦 12 楼公司 接触室 联系电话:021-65635776 前卫:张昱雯 电报传真:021-65635781 邮递区号:200092 (二)接触费:与会产权证券持有者懂得费自理。 (三)暂时提案 暂时提案请于接触聚集十新来参考。 五、备查提出编目录 (一)上海三初级计算机中心股份有限公司第四的届董事会第十四次会 决定议 (二)采购和改写辞职J企业一般职员的改编 (三)产权证券持有者会被鉴定合格鉴定合格董事会。并注 销相关性安排方式的推荐》 (四)修正公司条例的推荐 3 / 4 公报号:2018-014 上海三初级计算机中心股份有限公司 董事会

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