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九阳股份有限公司公告(系列)

债券加密:002242债券略号:九阳利息注意编号: 2010-018

九阳利息股份有限公司

高音部届董事会另外的十四次大会产生公报

要紧情绪:

公司及一切董事确保担保、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调的没遇到。

九阳利息股份有限公司高音部届董事会另外的十四次大会注意于2010年9月20日以写信服务业和电子邮件方法服务业入席董事,9月28日在杭州茶叶仓库停止。9名董事应列席大会,九名董事的实践插脚条款。大会由董事长王旭宁老百姓掌管。,公司中西部及东部各州的县议会的切开部件、地位较高的监督者列席了大会。。大会适合《公司条例》、《公司条例》、董事大会事规则的关心规则,合法无效。

董事会论述了以下提案,写信开投票总额,产生经过列举如下:

一、董事会提高王旭宁、黄淑玲、姜广勇、崔建华、杨宁宁、焦树格是另外的届董事会的非孤独报考者。。

六位非孤独董事报考者简历材料复审,董事会以为是你这么说的嘛!六名报考者的资历、《公司条例》、公司现行命令发生着的董事资历的规则。

公司孤独董事对是你这么说的嘛!六位非孤独董事报考者的供职资历和提高顺序等相干事项颁发了写信的孤独支持的理由,巨潮资讯网站HTT上有孤独支持的理由。://www.cninfo.com.cn。

开票开投票总额,大会以九票经过。、开票后果:0票支持,0票弃权,商定提高王旭宁、黄淑玲、姜广勇、崔建华、杨宁宁、焦树格是A公司另外的届董事会的报考者。,它还请求允许公司在另外的暂时合伙大会上开票。。

二、董事会提高尹,吴(吴英)、人刘洪渭、张守文是D公司另外的届董事会的孤独董事报考者。。

三名孤独董事报考者简历数据被阅兵人,董事会以为是你这么说的嘛!三名报考者的资历、《公司条例》、《公司董事大会事规则》和《发生着的在股票上市的公司使被安排好孤独董事方法的安排支持的理由》中关心孤独董事供职资历的规则。

公司孤独董事对是你这么说的嘛!三位孤独董事报考者的供职资历和提高顺序等相干事项颁发了写信的孤独支持的理由,巨潮资讯网站HTT上有孤独支持的理由。://www.cninfo.com.cn。

开票开投票总额,大会以九票经过。、开票后果:0票支持,0票弃权,商定佣金Ying,吴(吴英)、人刘洪渭、张守文是D公司另外的届董事会的孤独董事报考者。,它还请求允许公司在另外的暂时合伙大会上开票。。应涉及孤独董事报考者的相干材料。,经深圳债券买卖所同意合格后,涉及合伙大会选中的前。

三、开票开投票总额,大会以九票经过。、开票后果:0票支持,0票弃权,论述经过《孤独董事分派推荐》,商定另外的届董事会每位孤独董事的年度零用钱为12万元人民币(纳税后),并涉及C另外的次暂时合伙大会。。

公司孤独董事在,巨潮资讯网站HTT上有孤独支持的理由。://www.cninfo.com.cn。

四、开票开投票总额,大会以九票经过。、开票后果:0票支持,0票弃权,论述和经过发生着的聚集另外的次暂时大会的推荐。董事会确定于2010年10月27日午前九点三严厉批评在济南公司大会室聚集公司2010年另外的次暂时合伙大会。

大会议程列举如下:1、发生着的选中的另外的届董事会非孤独董事的推荐;2、发生着的选中的另外的届董事会孤独董事的推荐;3、发生着的选中的公司另外的届中西部及东部各州的县议会监事的推荐;4、发生着的论述孤独董事授予另外的届美国倾斜飞行零用钱的推荐;

大会的以此类推事项可在10月10日的《债券时报》上找到。、《柴纳债券报和大潮数据网://www.cninfo.com.cn的《发生着的聚集九阳利息2010年另外的次暂时合伙大会的注意》。

特意地注意

九阳利息股份有限公司

董事会

2001年10月8日

附件:九阳利息股份有限公司另外的届董事会报考者简历

王旭宁简历:

王旭宁,男,1969年支持,工商管理硕士学位,卒业于现在称Beijing交通大学校舍、地位较高的工兵。济南坐火车旅行成材中等学校原教员,山东柳琴九阳市肖家用电器股份有限公司董事长,公司教会中的任职者董事长、总监督者,山东宗教信仰科技股份有限公司董事。王旭宁老百姓拘押公司界分合伙——上海力鸿新技术凯德置地44.36%的利息,不指导拘押公司利息。王旭宁老百姓未受到柴纳证监会及以此类推相干机关的处分。

黄淑玲简历:

黄淑玲,女,1964年支持,长江商业专科学校工商管理硕士学位,山东合算的大学校舍卒业。山东轻工业学院原教员,山东柳琴九阳市肖家用电器股份有限公司董事长,教会中的任职者公司副董事长,山东九阳豆业新世界发展股份有限公司董事长。黄淑玲举止文雅且有教养的女子拘押公司界分合伙——上海力鸿新技术凯德置地4.31%的利息,不指导拘押公司利息。黄淑玲举止文雅且有教养的女子未受到柴纳证监会及以此类推相干机关的处分。

蒋光勇简历:

姜广勇,男,1970年支持,大学校舍学历,卒业于现在称Beijing交通大学校舍,工兵,浙江大学校舍EMBA。济南坐火车旅行成材中等学校原教员,山东柳琴九阳市肖家用电器股份有限公司董事、董事会secretary 秘书,教会中的任职者公司董事、董事会secretary 秘书,杭州九阳小家用电器股份有限公司董事长,杭州九阳欧南多小家用电器股份有限公司手段董事、总监督者,杭州欧南多凯德置地手段董事、总监督者。姜广勇老百姓拘押公司界分合伙——上海力鸿新技术凯德置地2.09%的利息,不指导拘押公司利息。江光勇老百姓未受到柴纳证监会及以此类推相干机关的处分。

崔建华简历:

崔建华,男,1966年支持,工商管理硕士学位,卒业于兰州大学校舍。曾任山东柳琴九阳市肖家用电器股份有限公司营销副总监督者、手段副总监督者,教会中的任职者公司董事、副总监督者,苏州九阳小家用电器股份有限公司董事长。崔建华老百姓拘押公司界分合伙——上海力鸿新技术凯德置地4.29%的利息,不指导拘押公司利息。崔建华老百姓未受到柴纳证监会及以此类推相干机关的处分。

杨宁宁简历:

杨宁宁,女,1979年支持,大学校舍学历,山东合算的大学校舍卒业,财务会计职业,柴纳完全符合会计师。曾任山东柳琴九阳市肖家用电器股份有限公司财务总监,公司教会中的任职者首座财务官。杨宁宁举止文雅且有教养的女子拘押公司界分合伙——上海力鸿新技术凯德置地0.95%的利息,不指导拘押公司利息。杨宁宁举止文雅且有教养的女子未受到柴纳证监会及以此类推相干机关的处分。

交书阁简历:

焦树阁,男,1966年支持,硕士学历,年卒业于航天部另外的研究生的。,山东大学校舍卒业。曾任航天工业部第710研究生的计算器研究员,柴纳国际金融股份有限公司副总监督者。教会中的任职者公司董事、海南清水湾任职期股份有限公司董事长、奇瑞汽车股份有限公司董事、定辉 Solar Energy (洪) 孔) 有限责任董事,CDH Investment Management (洪) 孔) 股份有限公司董事长,内蒙古蒙牛乳业(分类)股份有限公司董事,河南省洛河市双汇实业分类股份有限公司董事,China Yurun Food Group Company 股份有限公司董事(百慕大群岛,山东风光萃取分类股份有限公司董事,现在称Beijing太阳黄芪胶股份有限公司董事,Superdata Software Holdings 股份有限公司(开曼)董事。焦树格老百姓与尚的界分合伙没关心系,不拘押公司利息。焦树格老百姓缺席受到柴纳债券人的监督管理协商会议的处分。。

ying,吴(吴英)简历:

ying,吴(吴英),男,美国国籍,1959年支持,研究生的。Utstarcom前副主席、手段副董事长,结合星通(柴纳)股份有限公司董事长、首座手段官。中泽嘉蒙凯德置地教会中的任职者董事长、和风险投资 Partner、华谊亲切地传媒股份有限公司孤独董事。ying,吴(吴英)老百姓与公司界分合伙、实践把持人和以此类推拘押公司5%前述事项的合伙不存在关系相干,也不是拘押公司利息。ying,吴(吴英)老百姓缺席受过柴纳证监会及以此类推关心机关的处分和债券买卖所的惩戒。

人刘洪伟简历:

人刘洪渭,男,1962年支持,博士学历,教书,柴纳完全符合会计师。山东大学校舍MBA提出胸部副董事长,山东大学校舍管理学院副教长;教会中的任职者公司孤独董事,同时多元主义东阿交利息股份有限公司孤独董事。,济南钢铁利息股份有限公司孤独董事,华塑界分股份有限公司孤独董事、孤独董事。人刘洪伟老百姓及公司界分合伙、实践把持人和以此类推拘押公司5%前述事项的合伙不存在关系相干,也不是拘押公司利息。人刘洪伟老百姓未受到柴纳证监会及以此类推相干机关的处分。

张守文简历:

张守文,男,1966年支持,博士学历,卒业于现在称Beijing大学校舍,教书。教会中的任职者现在称Beijing大学校舍法学院副教长、博士生监督者,公司孤独董事。张守文老百姓及公司界分合伙、实践把持人和以此类推拘押公司5%前述事项的合伙不存在关系相干,也不是拘押公司利息。张守文老百姓未受到柴纳证监会及以此类推相干机关的处分。

债券加密:002242债券略号:九阳利息注意编号: 2010-019

九阳利息股份有限公司

高音部届中西部及东部各州的县议会第十四次大会产生公报

要紧情绪:

公司及一切监事确保担保、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调的没遇到。

九阳利息股份有限公司高音部届中西部及东部各州的县议会第十四次大会的注意于2010年9月20日以写信服务业和电子邮件的方法服务业入席监事,9月28日在杭州茶叶仓库停止。三名掌管应列席大会,2名掌管实践插脚,监事朱宏韬老百姓因任务推理付托监事许发刚老百姓替换开票开投票总额。大会适合《公司条例》、《公司条例》、中西部及东部各州的县议会某方面的关心规则,合法无效。

朱泽春获中西部及东部各州的县议会提高、徐发刚为另外的届中西部及东部各州的县议会报考者。

两位报考者生平材料的中止,中西部及东部各州的县议会以为,是你这么说的嘛!两项资历、《公司条例》、董事会某方面发生着的监事资历的规则。

开票开投票总额,大会以三票经过、开票后果:0票支持,0票弃权,商定提高朱泽初、徐发刚为公司另外的届中西部及东部各州的县议会报考者。,它还请求允许公司在另外的暂时合伙大会上开票。。

特意地注意

九阳利息股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2001年10月8日

附件:九阳市另外的届中西部及东部各州的县议会监事报考者简历

朱泽春简历:

朱泽春,男,1971年支持,工商管理硕士学位,卒业于现在称Beijing交通大学校舍。济南铁路公司机械学院原教员,山东柳琴九阳市肖家用电器股份有限公司董事,公司董事,上海福威凯德置地教会中的任职者监事。朱泽春老百姓拘押公司界分合伙——上海力鸿新技术凯德置地8.91%的利息,不指导拘押公司利息。朱泽春老百姓未受到柴纳证监会及以此类推相干机关的处分。

徐发刚简历:

许发刚,男,1969年支持,长江商业专科学校工商管理硕士学位,卒业于现在称Beijing交通大学校舍。济南整个车辆系数,曾任山东柳琴九阳市肖家用电器股份有限公司监事,教会中的任职者公司掌管,济南美湖科技开发胸部手段董事长、总监督者,山东祥鼎凯德置地董事长,山东儒教栽培的增殖股份有限公司手段董事。许发刚老百姓拘押公司界分合伙——上海力鸿新技术凯德置地4.01%的利息,不指导拘押公司利息。徐发刚老百姓未受到柴纳证监会及相干机关的处分。

债券加密:002242债券略号:九阳利息注意编号: 2010-020

九阳利息股份有限公司

201年另外的次暂时合伙大会注意

要紧情绪:

公司及一切董事确保担保、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调的没遇到。

九阳利息股份有限公司(以下略号“公司”)主要成分公司高音部届董事会另外的十四次大会产生,确定聚集公司另外的次暂时合伙大会。大会关心事项公报列举如下:

一、大会聚集的基本条款

1.大会时期:2010年10月27日午前9点:30

2.另外的步。现场大会地方:济南公司大会室

三。截止过户日期:2010年10月22日

月的第四日章。会议召集人:董事会

5.大会同次多项式:现场开票

6.大会插脚者:

(1)2010年10月22日(星期五)后部买卖完毕时在柴纳债券死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的本公司合伙及其付托代理人;

(2)公司董事、监事、地位较高的管理人员;

(三)公司付定金保留的辅导员;。

二、大会论述的事项

1、发生着的选中的另外的届董事会非孤独董事的推荐;

1-1发生着的选中的王旭宁为公司另外的届董事会非孤独董事的推荐;

1-2发生着的选中的黄淑玲为公司另外的届董事会非孤独董事的推荐;

1-3发生着的选中的姜广勇为公司另外的届董事会非孤独董事的推荐;

1-4发生着的选中的崔建华为公司另外的届董事会非孤独董事的推荐;

1-5发生着的选中的杨宁宁为公司另外的届董事会非孤独董事的推荐;

1-6发生着的选中的焦树阁为公司另外的届董事会非孤独董事的推荐;

非孤独选中的采用积聚开票制。。

2、发生着的选中的另外的届董事会孤独董事的推荐;

选中的营2-1,吴(吴英)为公司另外的届董事会孤独董事的推荐;

2-2发生着的选中的人刘洪渭为公司另外的届董事会孤独董事的推荐;

2-3发生着的选中的张守文为公司另外的届董事会孤独董事的推荐;

孤独选中的采用积聚开票制。。

3、发生着的选中的公司另外的届中西部及东部各州的县议会监事的推荐;

3-1发生着的选中的朱泽春为公司另外的届中西部及东部各州的县议会监事的推荐;

3-2发生着的选中的许发刚为公司另外的届中西部及东部各州的县议会监事的推荐;

公司监事选中的采用积聚开票制。。

4、发生着的论述孤独董事授予另外的届美国倾斜飞行零用钱的推荐;

是你这么说的嘛!推荐的具体的满足的及关心附件详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和2010年10月8日的《柴纳债券报》和《债券时报》。

三、现场合伙大会死去估量

1.死去方法:

(1)公司合伙应拘押合伙解释卡。、法定代理人发行的无效检定或担保付托书。、参加的身份证死去;

(二)个体合伙该当拘押身份证。、合伙解释卡,担保代理人拘押担保付托书(附体式)、代理人身份证、客户合伙解释车死去。

近程合伙可以经过校运动队字母标志或肖像画法停止死去。。

2.另外的步。完全符合时期:2010年10月25日、26日9:30――15:00

三。完全符合地方:九阳利息股份有限公司 债券部

月的第四日章。列席大会的部件应在小时内抵达大会地方。,带上身份证、合伙解释卡、担保付托书等,为了中止承认条款。

四、以此类推事项

1.大会触觉数据:

触觉人:姜广勇邵际生

给打电话:0571-81639093 肖像画法:0571-81639096

地址:杭州合算的技术开发区22小道52号 (310018)

2.另外的步。大会费:大会继续了半晌。,参加的的逗留、节食和交通费自理。。

特意地注意

九阳利息股份有限公司

董事会

2001年10月8日

附件:

九阳利息股份有限公司

201年另外的次暂时合伙大会担保付托书

兹全权代表付托(老百姓/举止文雅且有教养的女子)代表本身(本单位)列席九阳利息股份有限公司2010年另外的次暂时合伙大会,我代表我本身对大会论述的推荐停止开投票总额。,并签名这次大会必要签名的相干文档。

本公司/本身对本合伙提案的开投票总额支持的理由:

序号

论述事项

表 决 情 况

1-3号法案符合的积聚开票制选中的

积聚开投票总额

1

发生着的选中的另外的届董事会孤独董事的推荐

王旭宁

黄淑玲

姜广勇

崔建华

杨宁宁

焦树阁

2

发生着的选中的另外的届董事会孤独董事的推荐

ying,吴(吴英)

人刘洪渭

张守文

3

发生着的选中的公司另外的届中西部及东部各州的县议会监事的推荐

朱泽春

许发刚

论述事项

开投票总额支持的理由

商定

弃权

支持

4

发生着的论述孤独董事另外的项零用钱的推荐

凡例:

1、发生着的选中的王旭宁的高音部项推荐、黄淑玲、姜广勇、崔建华、杨宁宁、《提出署非孤独董事条例草案》、选中的应推荐2,吴(吴英)、人刘洪渭、张守文另外的届董事会孤独董事推荐、徐发刚对另外的次监事大会案采用积聚开票制。。

非孤独董事报考者开票时,各合伙选中的报考者的总投票总额;孤独董事报考者开票时,每名合伙选中的孤独报考者所持的总投票总额;对掌管报考者开票时,合伙选中的监事所持开投票总额权总额;合伙应在其诈骗的总投票总额范围内开票。。合伙有权为所欲为,积聚投票总额应独自或整个投给少许DI。。

2、清单4,请在开票支持的理由中商定、“支持”、弃权三项内。

负责人(签名):被信托者(签名):

身份证号码:身份证号码:

合伙解释:持股音量:

付托日期:无效期至201年10月1日。:2010年10月 日

免责表现:本文仅代表作者的个体观点,与凤凰城有关。它的新颖的性和宣称的文本和满足的缺席被证明。,在附近的本文及其整个或切开满足的、书写体铅字的真相、完整性、及时性本站不作少许确保或接受报价,请准教授职位仅作商量,并请单独中止相干满足的。

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