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宁波东力传动设备股份有限公司关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告_财经


信息来源:https://www.fmksa.com 时间:2018-11-20 10:35

保安的行为准则:002164 保安的略语:东丽传动装置公报号:2011-049

宁波东丽传动手段份份有限公司

董事会其次十四次国会其次次国会公报

公司和董事会的每个人部件都抵押权了我的真相。、真实与结合的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大降低。

宁波东丽传动手段份份有限公司(以下略语“公司”)其次届董事会其次十四次国会于2011年12月29日午前10:00举行现场。,9位董事应列席国会。,列席国会的有9位董事。,公司监事、代劳商们列席了国会。,这次国会的顺序适合公司条例。、保安的法、远远地等规则。国会由董事会主席宋继龙假造掌管。,经供应议论,结构崇拜者定案:

一、论述和短暂拜访向选出董事会的账单

于此董事会其次板任期截止,理性公司条例、公司远远地的顾虑规则,公司已向董事会非常选出。。与大股懂得者协商,董事会著名的人物宋继龙、徐立平、毛影人才、张萌、骆月芳、陆小斌、齐和生、刘周虹、陈农等九位候选报酬第三届董事会部件,在监狱里,齐和生、刘周虹、陈农和休息三名申请求职者是美国COMPAQ电脑公司的孤独董事。。按规则,孤独董事申请求职者仍需由Shenzh审察,可以送交股懂得者大会论述。;休息董事申请求职者应指示方向向股懂得者送交。;董事会选出采取积聚开票制。,孤独董事和非孤独董事的由舆论决定。是你这么说的嘛!董事申请求职者被选为第三届董事会部件。,任期三年,股懂得者大会之日起计算。

公司第三届董事会拟聘董事中多元性公司较年长者经营任职于连同由工人代表任职的董事人数一共未超越公司董事总额的二分短暂拜访。确保董事会的经常地运作,新董事视事前,原出发仍将依法办事。、行政规章和休息正态化纸的请求允许,负责执行董事责任感。

公司孤独董事对此账单颁发了不含糊的的承认建议。

该法案仍需送交公司的第一份暂时纸。。

孤独董事简历的详细情况将见报在SHE上。,假使你有一点建议,你可以短暂拜访热射线和驿送反应。。

由舆论决定结实:9票同意,支持0票,弃权0票。

二、论述和短暂拜访聚集头等暂时沙行为的搬动

定于2012年1月17日午前10点。:00以现场开票法在本公司国会室聚集2012年头等暂时股懂得者大会,向董事会选出的账单的思索及《向公司中西部及东部各州的县议会换届选出的账单》。

《向聚集2012年度头等暂时股懂得者大会的留心》详见见报于2011年12月30日《上海保安的报》、保安的时报和来潮通讯网。。

由舆论决定结实:9票同意,支持0票,弃权0票。

本公报。

宁波东丽传动手段份份有限董事会

二O一某年级的学生decrease 减少二十九日

第三届董事会董事简历

一、非孤独董事简历

宋继龙假造:中国1971国籍,到国外庇护权。生于1963年8月,两年制专科学校学历,浙江大学EMBA,较年长者经济师。1999年至2006年1月任宁波东力传动手段份有限公司器械董事、总代劳商,公司董事长从2006年1月至2011年3月、总代劳商,义不容辞的董事长。宁波东丽机器创造业份有限公司、宁波东丽传动箱份有限公司、宁波高新区东丽工程技术份有限公司、天津东丽传动手段份有限公司器械董事;宁波江北嘉禾小额贷款份份有限公司、杭州受人利用的人钟声份有限公司。、宁波东丽爱好和平的物业不动产份有限公司董事长。;东丽重大利益钟声份有限公司、宁波东丽大量地受人利用的人份有限公司。、宁波东丽新能源手段份有限公司、贾星峰牌钢圈份有限公司、宁波东丽物业不动产份有限公司器械董事。;中国1971齿轮专业协会副总统、中国1971金属学会冶金术手段帐篷出发、浙江省工商联器械佣金、宁波市人民代表大会代表、宁波市工商联副总统、宁波江东区工商联主席、宁波省江北区工商联道义上的总裁。

宋继龙假造与董事徐立平小姐为夫妻关系,是公司的现实把持人。,宋继龙假造指示方向懂得本公司2700万股,短暂拜访东力重大利益钟声份有限公司直接懂得本公司份10395万股,中国1971证监会和休息顾虑部门缺勤对其举行处分。。

徐立平小姐:中国1971国籍,到国外庇护权。生于1965年1月,两年制专科学校学历,经济师。1999年至2006年1月进口于宁波东力传动手段份有限公司;2006年1月以后公司董事;宁波东丽进出口份有限公司、宁波东丽机电设计研究院常务理事;宁波高新区东丽工程技术份有限公司监事。

徐立平小姐与董事宋继龙假造为夫妻关系,是公司的现实把持人。,徐立平小姐指示方向懂得本公司份2700万股,短暂拜访东力重大利益钟声份有限公司直接懂得本公司份4455万股,中国1971证监会和休息顾虑部门缺勤对其举行处分。。

毛影人才假造:中国1971国籍,到国外庇护权。生于1967年9月,本科学历。1995年至2004年任SEW传动手段(天津)份有限公司较年长者代劳商;2006年至2007年任SEW-电力机械(苏州)份有限公司创造部副总代劳商;2008年1月至8月任SEW-电力机械(苏州)份有限公司常务副总代劳商;2008年10月至2009年11月任宁波东丽传动手段份份有限公司常务副总代劳商、董事;2009年11月至2011年3月任上海福伊特水电手段份有限公司副总统。自2011年3月31日起,他一向任职公司总代劳商。。宁波东丽机器创造业份有限公司、宁波高新区东丽工程技术份有限公司、天津东丽传动手段份有限公司总代劳商。

毛影人才假造与公司拟聘的董事、监事及懂得公司5%完毕份的股懂得者、现实把持器私下缺勤相关性。,不懂得公司份,中国1971证监会和休息顾虑部门缺勤对其举行处分。。

张檬小姐:中国1971国籍,到国外庇护权。生于1962年10月,博士,较年长者工程师。2002、中新大量地机械传动箱份有限公司齿轮部次官;2003年12月起任职宁波东力传动手段份有限公司副总代劳商;2006年1月以后公司董事、副总代劳商。多元性公司分科分店宁波东丽新能源手段份有限公司总代劳商。中国1971有色金属设备专家小组委员、国家的齿轮正常化专家小组、齿轮专业协会专家佣金。荣获宁波优秀青年十名,宁波4321人才一级人才,宁波特殊奉献专家。

张檬小姐与公司拟聘的董事、监事及懂得公司5%完毕份的股懂得者、现实把持器私下缺勤相关性。,它短暂拜访宁波DR-SRI值得买的东西直接地扣留公司的份,中国1971证监会和休息顾虑部门缺勤对其举行处分。。

骆月芳假造:中国1971国籍,到国外庇护权。生于1965年4月,较年长者经济师。1999年起任职宁波东力传动手段份有限公司副总代劳商;2006年1月以后公司董事、副总代劳商。宁波德斯瑞值得买的东西份有限公司器械董事。

骆月芳假造与公司拟聘的董事、监事及懂得公司5%完毕份的股懂得者、现实把持器私下缺勤相关性。,它短暂拜访宁波DR-SRI值得买的东西直接地扣留公司的份,中国1971证监会和休息顾虑部门缺勤对其举行处分。。

卢晓斌假造:中国1971国籍,到国外庇护权。生于1969年4月,博士,兼职谆谆教诲。自2001年9月以后,他一向在浙江万里才能任务。,浙江万里才能党组secretary 秘书,浙江万里才能迪安办公室出发;2009年2月起多元性宁波东丽传动手段份份有限公司较年长者咨询者。

卢晓斌假造与公司拟聘的董事、监事及懂得公司5%完毕份的股懂得者、现实把持器私下缺勤相关性。,不懂得公司份,中国1971证监会和休息顾虑部门缺勤对其举行处分。。

二、孤独董事简历

齐和生假造:中国1971国籍,到国外庇护权。生于1961年6月,本科学历,谆谆教诲级较年长者工程师。1983年9月至1989年7月在机械工业部中国1971资源经营机械控制公司风力机械处任务。1989年8月仅到一定程度在中国1971农业机械工业协会风能手段帐篷(风力机械帐篷)任务,义不容辞的秘书长。辽宁大金重活份份有限公司、中国1971能量守恒风电份份有限公司、山东莱芜金雷风风力发电份有限公司科技份份有限公司。

齐和生假造与公司拟聘的董事、监事及懂得公司5%完毕份的股懂得者、现实把持器私下缺勤相关性。,不懂得公司份,中国1971证监会和休息顾虑部门缺勤对其举行处分。,使发出孤独董事资历证明书。。

刘周虹假造:中国1971国籍,到国外庇护权。生于1961年8月,两年制专科学校学历,审定会计师。宁波永德会计事务所原总会计师、深圳天健顺德会计事务所较年长者合伙人、宁波天健永德会计事务所董事长,浙江德威会计事务所总代劳商。。2003年9月至2009年4月多元性京投银泰份份有限公司孤独董事;2007年5月至2010年5月多元性海通食品钟声份份有限公司孤独董事。

刘周虹假造与公司拟聘的董事、监事及懂得公司5%完毕份的股懂得者、现实把持器私下缺勤相关性。,不懂得公司份,中国1971证监会和休息顾虑部门缺勤对其举行处分。,使发出孤独董事资历证明书。。

陈农假造:中国1971国籍,到国外庇护权。生于1968年7月,硕士学历,参事(保安的找到工作资历),宁波水产才能浙江分院,天义镇法度公司参事,他是浙江参事事务所副出发。、合伙人,宁波保安的业协会谘询佣金委员。宁波韵份份有限公司、宁波复达份份有限公司孤独董事。

陈农假造和公司紧密结合的董事、监事及懂得公司5%完毕份的股懂得者、现实把持器私下缺勤相关性。,不懂得公司份,中国1971证监会和休息顾虑部门缺勤对其举行处分。,使发出孤独董事资历证明书。。

保安的行为准则:002164 保安的略语:东丽传动装置公报号:2011-050

宁波东丽传动手段份份有限公司

第十八届董事会其次次国会公报

公司非常部件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的当权者。、精确、结合的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大降低。

宁波东丽传动手段份份有限公司(以下略语“公司”)其次届中西部及东部各州的县议会第十八次国会于2011年12月29日午前在公司二楼国会室聚集。三位公司监事列席了国会。,国会由中西部及东部各州的县议会主席莫付华假造掌管。,与会掌管议论,论述并采取崇拜者定案:

一、论述和短暂拜访董事会普选的账单

公司中西部及东部各州的县议会其次任期截止。,理性法度和远远地,中西部及东部各州的县议会必要变老。

选出。莫付华假造被公司其次中西部及东部各州的县议会著名的人物。、皇冠新2备用网址假造为第三届监事申请求职者(监事申请求职者简历见附件),与由公司工会佣金选出的工人代表监事张建国假造协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。

公司第三届中西部及东部各州的县议会拟聘监事中近似二年内曾任职过公司董事或许较年长者经营任职于的监事人数未超越公司监事总额的二分短暂拜访,单爆炸懂得者著名的人物的监事未超越公司监事总额的二分短暂拜访。

这次国会认可的监事申请求职者将送交这次国会。,并采取积聚开票名人举行选出。。监事申请求职者被选为第三届董事会监事,它的任期是三年。,自公司股懂得者大会短暂拜访之日起计算。

由舆论决定结实:承认3票,支持0票,弃权0票。

本公报。

宁波东丽传动手段份份有限公司中西部及东部各州的县议会

二0一某年级的学生decrease 减少二十九日

附件:

第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

莫付华假造:中国1971国籍,到国外庇护权。生于1968年8月,浙江大学EMBA,经济师。1999年起至2011年4月历任本公司制成品牧师、营销牧师、minidisk迷你光碟,2011年5月到11月任杭州受人利用的人钟声长春一机份有限公司总代劳商,2011年12月起任宁波东丽传动箱份有限公司总代劳商。他是公司中西部及东部各州的县议会主席。。作为宁波东丽进出口份有限公司的掌管。。

莫付华假造是公司拟聘董事宋继龙假造的妹夫,它短暂拜访宁波DR-SRI值得买的东西直接地扣留公司的份,中国1971证监会和休息顾虑部门缺勤对其举行处分。。

皇冠新2备用网址假造:中国1971国籍,到国外庇护权。生于1964年3月,两年制专科学校学历,经济师。1981年至1995年任浙江齿轮速度减慢了电力机械厂工艺学家,1995年8月至1997年10月任上虞物资局公司副代劳商,1997年11月至2001年7月任上虞补助的传动手段份有限公司副总代劳商,2001年8月仅到一定程度任本公司创造部较年长者代劳商。

皇冠新2备用网址假造与公司拟聘的董事、监事及懂得公司5%完毕份的股懂得者、现实把持器私下缺勤相关性。,它短暂拜访宁波DR-SRI值得买的东西直接地扣留公司的份,中国1971证监会和休息顾虑部门缺勤对其举行处分。。

保安的行为准则:002164 保安的略语:东丽传动装置公报号:2011-051

宁波东丽传动手段份份有限公司

向选出任务任职于和监事结实的留心

公司的每个人部件和中西部及东部各州的县议会均抵押权、真实与结合的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大降低。

于此宁波东丽传动手段份份有限公司(以下略语“公司”)其次届中西部及东部各州的县议会任期截止,确保中西部及东部各州的县议会的经常地运转,理性公司条例、公司远远地的顾虑规则,公司工会佣金于2011年12月29日在公司国会室聚集工会佣金非常国会,短暂拜访思索,国会短暂拜访了崇拜者定案:

国会分歧承认选出张建国假造任职公司工人代表监事(个人简历附后),任期三年,与第三届中西部及东部各州的县议会任期分歧。。

本公报。

宁波东丽传动手段份份有限公司中西部及东部各州的县议会

二0一某年级的学生decrease 减少二十九日

附:张建国假造的简历

张建国假造:中国1971国籍,到国外庇护权。生于1963年9月,中共党员,本科学历,较年长者演讲者。1984年7月至2004年1月在宁波机械工业学校教,历届四处委secretary 秘书,使理解或接受事务出发,校长助手;2004年1月至2005年1月任补助的钟声劳力资源部次官;2005年1月至2006年1月在宁波绯红鹰职业技术才能教,经营部出发;2006年1月至2010年1月任本公司劳力资源部副代劳商,自2010年1月起,他一向任职劳力资源部代劳商。。2009年1月起任本公司工人监事。

张建国假造与公司拟聘的董事、监事及懂得公司5%完毕份的股懂得者、现实把持器私下缺勤相关性。,它短暂拜访宁波DR-SRI值得买的东西直接地扣留公司的份。中国1971证监会和休息顾虑部门缺勤对其举行处分。。

保安的行为准则:002164 保安的略语:东丽传动装置公报号:2011-052

宁波东丽传动手段份份有限公司

向聚集2012年度头等暂时股懂得者大会的留心

公司和董事会的每个人部件都抵押权了我的真实愿意的。、精确、结合的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大降低。

宁波东丽传动手段份份有限公司(以下略语“公司”)其次届董事会其次十四次国会于2011年12月29日聚集,国会论述短暂拜访了聚集头等国会的搬动。。国会定案于2012年1月17日(星期二)在公司国会室聚集公司2012年头等暂时股懂得者大会,本股懂得者大会的顾虑事项现颁布发表如次::

一、国会基本情况

1、会议召开人:董事会

2、国会日期和工夫:午前10:00,2012年1月17日(星期二)

3、截止过户日期:2012年1月12日(周四)

4、施工场地会场:Nin Jiangbei太阳湖路1号行政阻止1层国会室

5、国会召开法:现场开票法

二、向股懂得者大会的商量

1、向董事会选出的账单的思索;

(1)第三届董事会非孤独董事选出;

① 宋继龙被选C第三届董事会局长;

② 选出徐立平为公司第三届董事会董事;

③ 选出毛影人才为公司第三届董事会董事;

④ 张檬被选为公司第三届董事会局长;

⑤ 选出骆月芳为公司第三届董事会董事;

⑥ 卢晓斌被选为公司第三届董事会局长。

(2)第三届董事会的孤独董事选出;

① 选出齐和生为公司第三届董事会孤独董事;

② 选出刘周虹为公司第三届董事会孤独董事;

③ 陈农被选为第三届董事会孤独董事。

2、向选出中西部及东部各州的县议会的账单的思索。

① 莫付华被选为第三届中西部及东部各州的县议会监事;

② 选出俞跃到处公司第三届中西部及东部各州的县议会监事。

特殊加强语气事项:

1、完毕搬动短暂拜访积聚开票由舆论决定。,孤独董事和孤独董事的孤独由舆论决定。。

2、孤独董事申请求职者通讯将送交给,深圳保安的交易所对其资历和资历无异议。,股懂得者大会可以送交论述。。

该法案的详细愿意的详见《保安的时报》。、上海保安的报与潮通讯网 董事会其次十四次国会其次次国会公报、中西部及东部各州的县议会其次次国会定案公报。

三、国会同类

1、公司董事、监事和较年长者经营任职于;

2、多达2012年1月12日(周四),深圳股交易所完毕后。,在中国1971保安的签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的本公司非常股懂得者或其付托代劳人(委任证明附后);

3、公司紧密结合的法度咨询者。

四、国会签到法

1、懂得顺理成章地身份证的人懂得身份证。、股懂得者报告卡、股签到等。;

2、大肚子股懂得者(大海)营业执照硬拷贝、股懂得者报告卡、单位股证明、大肚子的代劳权和考勤卡已签到。;

3、当事人身份证、委任证明、当事人保安的报告卡及股签到等。;

4、异地股懂得者可以证书或传真传输方法签到(需抚养顾虑证件复件),缺勤听筒登记簿。;

5、签到工夫:2012年1月13日,星期五(9):00 到11:30,午后13点:30 到15:30;

6、签到地方:宁波市Jiangbei孙湖路1号保安的贩卖部。

五、其它事项

1、国会接触过程:

节目主持人:曹敏芳

听筒:0574-88398877

传真传输:0574-87586999

地址:宁波市Jiangbei工业区孙沪路1号

邮递区号:315033

2、列席国会的任职于的列席和费。

本公报。

宁波东丽传动手段份份有限董事会

二0一某年级的学生decrease 减少二十九日

附:委任证明

委任证明

兹全权大使付托假造(小姐)代表本身列席宁波东丽传动手段份份有限公司2012年头等暂时股懂得者大会,代表他们行使开票权。。

一、搬动开票

序号

账单

承认头部

1

向董事会选出的账单

-

(1)

董事会第三名孤独董事的选出

股线6 票

宋继龙被选C第三届董事会局长

选出徐立平为公司第三届董事会董事

选出毛影人才为公司第三届董事会董事

张檬被选为公司第三届董事会局长

选出骆月芳为公司第三届董事会董事

卢晓斌被选为公司第三届董事会局长

(2)

董事会第三名孤独董事的选出

股线3 票

选出齐和生为公司第三届董事会孤独董事

选出刘周虹为公司第三届董事会孤独董事

陈农被选为第三届董事会孤独董事

2

向公司中西部及东部各州的县议会换届选出的账单

股线2 票

莫付华被选为第三届中西部及东部各州的县议会监事

选出俞跃到处公司第三届中西部及东部各州的县议会监事

是你这么说的嘛!两项账单采取积聚开票制。,即,股懂得者(或股懂得者的代劳人)在开票时。,每爆炸具有与董事或监事人数相似的的由舆论决定权。。股懂得者大会选出了6名孤独董事。,3位孤独董事,2监,孤独董事和非孤独董事执行划分开票。

1、非孤独董事选出,列席股懂得者(或股懂得者代劳人)所扣留的开票权总额平等的其所懂得的份总额乘以该次股懂得者大会参加竞选非孤独董事人数(6人)之积,开票权的量子要不是投给非孤独董事。。

2、孤独董事选出,列席股懂得者(或股懂得者代劳人)所扣留的开票权总额平等的其所懂得的份总额乘以该次股懂得者大会参加竞选孤独董事人数(3人)之积,这部划分票权要不是投给孤独董事。。

3、选出看门人,列席股懂得者(或股懂得者代劳人)所扣留的开票权总额平等的其所懂得的份总额乘以该次股懂得者大会参加竞选监事人数(2人)之积,开票权的这一切开要不是值得买的东西于申请求职者。。

股懂得者(或股懂得者代劳人)可以将其扣留的整个开票使负担或压迫按遗嘱举行分派旋转一点钟位或几位董(监)事申请求职者,除了,分派的总头部不能超越总额。,要不然,车票将减轻。。

假使股懂得者(或股懂得者代劳)下赌注于的空白空白的中运用,该当坚持其扣留的由舆论决定权总额该当为。

二、假使客户缺勤详细阐明,受托公司能代表本身开票吗?:

是□ 否□

三、本代劳权的无效期:

客户签名(盖印): 受托公司姓名:

当事人股懂得者账号: 受托公司的身份证号码:

客户身份证号码:

懂得份的股懂得者人数:

付托日期:

注:委任证明剪报、印刷或监制的是你这么说的嘛!体式是无效的。;该单元只得是客户端。

冲压单元海豹。

免责国务的:本文仅代表作者的个人见解。,与凤凰网有关。。其原型性和发短信射中靶子颁奖仪式和愿意的未流行证明。,属于本文及其整个或切开、发短信真相、结合的性、时间效果,缺勤抵押权或赞成。,请参阅讲读者仅供参考。,请孑然一身反省相关愿意的。。